证券代码：600819      证券简称：耀皮玻璃    编号：临 2012-06
             900918             耀皮 B 股


                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                       独立董事辞职公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    近日，公司董事会收到独立董事吕巍先生提交的书面《辞职报

告》。吕巍先生因将担任其它拟上市公司独立董事，为避免可能与《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》：“独立董事原则上最多

在 5 家上市公司兼任独立董事”的规定相冲突，且其在本公司独立董

事的任期即将于 2012 年 6 月届满，特提出辞去本公司独立董事及公

司董事会专业委员会委员职务。

    吕巍先生的辞职不会造成公司董事会中独立董事所占的比例低

于中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》规定的最低要求，该辞职申请自《辞职报告》送达董事会之

日起生效。

    吕巍先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，

勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作

用。在此，公司董事会对吕巍先生担任公司独立董事期间所做出的贡

献表示衷心的感谢！

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特此公告。




             上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
                       2012 年 4 月 19 日




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