证券代码：600819        证券简称：耀皮玻璃      编号：临 2012-08
             900918                耀皮 B 股


                上海耀皮玻璃集团股份有限公司
              第六届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于

2012 年 5 月 17 日召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗自强先生主

持。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人

提名的议案》

    公司监事会提名胡立强为公司第七届监事会股东代表监事候选

人。

       另经公司工会民主选举，徐宏、邹芝平为公司第七届监事会职工

代表监事。

       股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后。

    表决结果： 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、对其他事项的意见


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    （一）监事会对在公司第六届董事会二十四次会议上审议的《关

于 2012 年度日常关联交易预计的议案》；《关于修改〈公司章程〉的

议案》；《关于聘任会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；《关于董

事会换届选举暨第七届董事候选人提名的议案》；《关于召开 2011 年

度股东大会的议案》、 关于投资理财报告》的议案等议案进行了讨论。

    监事会认为，本次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚

信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损

害公司及股东利益的情况。

    以上第一项议案尚须提交股东大会审议。




                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会

                                     二零一二年五月十八日




         上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事候选人简历



     胡立强，男，中共党员，大学学历，高级政工师，曾任上海耀

华玻璃厂工段长、支部书记、党委副书记、纪委书记；上海新型建材

总公司副总经理；上海开捷门窗有限公司董事长、党委书记；上海水

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泥厂党委书记；现任上海建材（集团）总公司工会主席兼上海耀皮康

桥汽车玻璃有限公司党总支书记。

    徐宏 男，专科学历，曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

计划科综合计划员、副经理、经理、审计室主任，现任上海耀皮玻璃

集团股份有限公司信息管理部流程管理经理

   邹芝平   男，大学学历 ，曾就职江苏华泰机械制造有限公司 财

务主管；万隆会计事务所上海分所项目经理；佐丹奴集团审计主管；

现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制经理




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