上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料
二〇一二年六月八日
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2011 年度股东大会议程
时间：2012年6月8日上午9:30
主持人：董事长 林益彬
议程：
1、 审议公司《2011 年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2011 年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2011 年度利润分配预案》；
4、 审议公司《2011 年年度报告及摘要》；
5、 审议公司《2011 年度独立董事述职报告》；
6、 审议公司《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》；
7、 审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、 审议公司《关于聘任会计师事务所并决定其年度报酬的议案》;
9、 审议公司《关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议
案》；
10、审议公司《关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议
案》；
11、审议公司《2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》；
12、股东代表发言；
13、宣读《投票表决说明》，提名、通过计监票工作人员；
14、投票表决各项议案，宣布表决结果；
15、宣读法律见证书；
16、大会决议；
17、宣读大会决议。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
二 〇一二年六月八日
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材料之一
2011 年度董事会工作报告
一、2011 年度公司总体经营情况
2011 年国内外经济环境错综复杂，国际金融动荡，国内通胀高
企，经济高位运行，调控和收缩是国家金融的主要目标，玻璃行业无
疑进入又一个冬天。国际方面：“欧债危机”和美国“双反调查” 使
国内光伏太阳能产业受到重创，产品市场需求下降，价格大幅降低；
国内方面：房地产行业宏观调控效果日趋明显，玻璃行业产能过剩，
下游需求不断萎缩，产品价格下滑；汽车行业增长放缓，汽车玻璃产
品需求下降，价格下跌。面对复杂和严峻的市场形势，公司董事会审
时度势、积极应对，带领公司员工扎实工作、团结奋进、改革创新，
推进公司各项工作有序进行。
报告期内，公司累计实现营业收入 24.21 亿元，同比下降 9.85％；
营业利润 0.31 亿元，同比下降 81.01％，利润总额 0.89 亿元，同比
下降 63.67％，归属于上市公司股东的净利润 0.77 亿元，同比下降
60.12％，基本每股净收益 0.11 元。
（一）主营业务分析
1、平板玻璃业务
2011 年平板玻璃业务在面临较为严峻的市场环境的情况下，公
司仍然紧紧抓住市场机遇，稳定生产并及时调整产品结构。报告期内
成功研制了汽车级浮法玻璃新产品，并成功试生产了多种在线镀膜玻
璃和薄膜太阳能玻璃等新产品，这些为公司当前及未来发展注入新的
动力。低铁压延玻璃市场严重供大于求，价格大幅下滑，常熟耀皮及
时实施“瘦身”计划，一线放水停产，并通过各种降本增效措施保存
实力。
3
2、建筑加工玻璃业务
在当前国家房地产宏观调控较紧背景下，建筑玻璃加工市场发展
趋缓，市场竞争日趋激烈。原片市场的低迷和价格的走低是对加工业
务的有利因素。进一步降低原材料采购成本和提高原片综合利用率成
为企业发展的关键。公司在高端商务楼市场占据了一定的市场份额，
承接了“上海中心”（中国第一高楼）等地标性建筑工程项目，有助
于提升公司产品品牌知名度。公司内部进行了提高运行效率的经验总
结并加以推广。为了进一步提高管理效率，增强加工业务盈利能力，
公司对加工销售机构进行了重大改革，子公司从成本中心变为利润中
心，目前改革初见成效，业务改善明显。
（二）以技术为主导，不断创新
公司始终坚持以市场为导向，以技术创新满足和引导市场需求，
以技术创新支持公司差异化竞争战略。2011 年，公司充分发挥科技
领军人才的优势，落实科技领军人才带教中青年科技人才任务。技术
团队团结协作、开拓进取，在科技创新和新产品研发方面取得较好成
绩。在科技创新方面，获得了上海市科技进步三等奖；“上海建材行
业技术革新一等奖”，在专利获得方面，10 项产品获得国家专利授权。
技术创新推动生产，新品研发引领市场，这些增强了公司的核心竞争
力。
（三）完善管理机制、注重团队培养
根据目前的实际情况，我们不断内部挖潜，以精细化管理提升生
产效率，对现有的业绩考评体系进行优化，加大了应收账款、存货的
风险控制力度。为了进一步提高运行效率，增加了以 EVA 为重要考核
内容的考核机制，同时建立集团培训基地岗位带教制度，努力培养集
团所需的后备人才。
（四）实施战略目标、项目稳步推进
4
公司天津耀皮工程玻璃二期项目、常熟耀皮超白压延玻璃生产线
项目已于年初基本完工进入正常生产。天津耀皮浮法玻璃生产线项目
建设，目前已完成部分单体项目。在项目实施过程中，我们将进一步
发挥技术、品牌优势，凭借差异化策略，全面提升项目发展质量。
（五）完善公司治理工作
公司严格按照《公司法》及其它相关法律、法规的有关规定，不
断完善法人治理结构，健全内部控制体系，不断加强公司内控管理，
控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。公司目前已形成了以
《公司章程》为基础，规范三会运作为重点，信息披露、内控机制、
投资决策等方面为主要内容的制度体系，使其满足格式化、规范化和
内部风险控制的要求。为确保五部委要求的在 2012 年企业内部控制
规范体系正式实施的目标顺利实现，在董事长的领导和推动下，公司
在成立了公司内控规范工作小组的基础上，积极的开展工作，一方面
在公司内部开展了内控管理体系制度的自查自纠活动；一方面借助外
部审计，对公司进行了内部控制情况初期评价，为进一步有效的开展
经营活动，程序合规、监督管理起到了一定的作用。
（六）强化安全意识
公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持安全
发展的理念，落实责任制，强化综合治理，稳步推进，坚持“以人为
本，安全为先，管理为重”的原则，切实履行了社会责任，全面完成
了安全无重大事故的目标。
（七）主要业绩数据
1、主要控股公司
2011 年主要控股公司业绩如下:
单位：万元
期末净资产 本期营业
公司名称 经营范围 注册资本 总资产 本期净利润
总额 收入总额
5
广东耀皮玻璃 生产销售
美元 2000 789.12 -21,730.18 - -14.00
有限公司 玻璃
上海耀皮建筑 生产销售 64,781.19 37,228.12 20,256.67 756.11
20000
玻璃有限公司 玻璃
天津耀皮玻璃 生产销售
美元 4050 128,162.29 43,144.03 41,055.96 10,740.23
有限公司 玻璃
生产销售
天津皮尔金顿 40000 12,294.44 7,802.96 - -155.54
玻璃
格拉斯林有限
贸易 美元 90 40,273.66 21,000.02 - 3,171.23
公司
江苏皮尔金顿
生产销售
耀皮玻璃有限 美元 4833 100,773.50 31,513.54 42,254.67 -3,416.86
玻璃
公司
常熟耀皮特种 生产销售
美元 2292 53,527.08 23,436.36 28,628.26 85.16
玻璃有限公司 玻璃
江苏华东耀皮 生产销售
5000 18,508.64 4,045.27 26,068.41 -993.78
玻璃有限公司 玻璃
上海耀皮工程 生产销售
美元 2430 58,375.22 19,929.52 59,798.80 1,570.88
玻璃有限公司 玻璃
天津耀皮工程 生产销售
24000 64,083.49 28,322.28 23,162.21 -1,732.93
玻璃有限公司 玻璃
江门耀皮工程 生产销售
16000 42,626.42 9,245.33 23,611.07 -883.12
玻璃有限公司 玻璃
上海耀皮日板
生产销售
玻璃销售有限 70 104.50 101.44 161.79 24.24
玻璃
公司
香港耀皮工程 生产销售
美元 30 175.12 66.66 - -37.74
玻璃有限公司 玻璃
（2）主营业务分行业、产品情况
单位:万元 币种:人民币
分行业或分 营业收 营业成 营业利润率 营业收入比上 营业成本比 营业利润率
产品 入 本 (%) 年增减(%) 上年增减(%) 比上年增减（%）
分行业
玻璃 238,444 188,071 21.13 -6.48 -4.01 -2.03
分产品
浮法玻璃 132,642 105,831 20.21 30.81 56.98 -13.3
6
加工玻璃 105,802 82,240 22.27 -31.11 -36 5.94
合计 238,444 188,071 21.13 -6.48 -4.01 -2.03
（3）主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 214,795 -1.82
国外 23,649 -34.68
合计 238,444 -6.48
二、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况和决议内容
2011 年共召开董事会 8 次，会议共审议议案 42 项。
会议届次 审议通过议案
《2010 年度总经理报告的议案》、《关于 2010 年（预）决算的议案》、《关
于 2011 年度预算（草案）报告的议案》、《关于将耀皮康桥汽玻债权转为股
第六届董事
权的议案》、《关于康桥汽玻仪征项目不追加投资的议案》，《关于受让上海耀
会第十三次
皮建筑玻璃有限公司股权的议案》、《关于向江门耀皮工程玻璃有限公司提供
会议
生产用流动资金的议案》、《关于天津耀皮二线项目成立新合资公司的议案》。
《2010 年年度报告（全文及摘要）》的议案、《2010 年度董事会工作报
告》的议案、 《2010 年度独立董事述职报告》的议案、《关于天津耀皮玻璃
有限公司融资租赁及担保》的议案、《关于公司融资租赁》的议案，《关于确
第六届董事
定公司常务副总经理薪资》的议案、《2010 年公司高级管理人员业绩考核与
会第十四次
绩效薪确定》的议案、《关于增加员工工资》的议案、《2011 年度总经理工作
会议
考核指标》的议案，《2010 年度内部控制检查监督工作报告》的议案、《2010
年内部控制制度执行情况的自我评估报告》的议案、《2010 年度利润分配预
案》的议案
《2011 年第一季度报告》、《财务报告（2011 年第一季度）》、《关于 2011
第六届董事 年日常关联交易预计的议案》、《关于提议续聘会计师事务所并决定其年度
会第十五次 报酬的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于继续提供担保事项
会议 的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》、《关于制定<公司董事
会秘书工作制度>的议案》
第六届董事
会第十六次 《投资理财报告》的议案
会议
第六届董事 《2011 年半年度报告（全文及摘要）》的议案，《2011 年上半年内部控
会第十七次 制检查监督工作报告》的议案和《2011 年上半年内部控制制度执行情况的自
会议 我评估报告》的议案
7
《2011 年第三季度报告（全文及摘要）》的议案、《关于子公司上海耀皮建筑
第六届董事 玻璃有限公司股权转让事宜的报告》的议案、《关于 2011 年第四季度经营预
会第十八次 测及年度经营情况的报告》的议案、《总经理报告（2011 年 1-9 月）》的议案、
会议 《关于调整公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》
第六届董事
《关于常熟耀皮一线冷修的议案》、《关于常熟耀皮增透膜发展情况报告的议
会第十九次
案》 《关于购臵常熟基地剩余土地的议案》
会议
第六届董事
会第二十次 《关于购臵公司总部办公楼的议案》
会议
2、董事会对股东大会决议的执行情况
董事会完成了 2010 年度股东大会确定的各项工作目标，并于
2011 年 7 月 18 日和 7 月 20 日分别实施了 A、B 股分红派息方案： 以
2010 年年末总股本 731,250,082 股为基数，向全体股东每 10 股派现
金红利 0.375 元（含税），2010 年度未进行资本公积金转增股本。
3、董事会下设战略委员会的履职情况
2011 年公司战略委员会全年共召开会议 4 次，审议 12 项议案，
全体委员认真履行职责,就项目投资、股权转让等重大事项进行了讨
论，并形成会议纪要提交董事会和相关管理层， 为董事会推进战略
的实施提出了实质性的意见。
4、董事会下设审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要
内容以及履职情况报告
2011 年董事会审计委员会全年共召开会议 3 次，审议 11 项议案，
全体委员认真履行职责，就上市公司内控制度建设、规范运作、关联
交易、定期报告等事项进行了深入的讨论，并形成会议纪要提交董事
会和相关管理层，对公司的会计政策的制定和调整优化、建立内部控
制制度、开展公司内部控制自评活动，出具公司内部控制情况的初期
报告、体系建立等发挥了应有的作用，为董事会合规运作提供了科学、
8
全面的决策支持。
在 2011 年度报告编制过程中，公司审计委员会在年审注册会计
师进场前认真阅读了公司编制的 2011 年财务会计报表，认为财务会
计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并与会计师事务所协商
确定了年度审计工作的时间安排；会计师事务所进场后，审计委员会
与会计师进行了两次充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报
告。在会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务会计报表
进行了再一次审阅，认为公司财务会计报表能够真实、完整地反映公
司的整体财务状况和经营成果，并表决形成决议。
审计委员会认为，2011 年度公司聘请的上海上会会计师事务所
有限公司在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的职业准则，较好地完成了各项审计任务。
5、董事会下设薪酬委员会的履职情况报告
2011 年，董事会薪酬考核与提名委员会全年共召开会议 4 次，
全体委员认真履行职责，按照《公司章程》、《薪酬考核与提名委员会
工作细则》及相关法律法规的要求积极开展工作，就公司专项治理、
管理层激励考核机制等多项议题进行了深入的讨论，并形成会议纪要
提交董事会，为公司的薪酬考核制度的建立提出了许多前瞻性的建
议。
6、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
公司《外部信息使用人管理制度》已经第六届董事会第六次会议
审议通过，并在上海证券交易所网站公告。
7、 董事会对于内部控制责任的声明
本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
8、 内幕信息知情人管理制度的执行情况
9
经公司自查，内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信
息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
公司《内幕信息知情人管理制度》已经第六届董事会第六次会议
审议通过，并在上海证券交易所网站公告。
三、利润分配或资本公积金转增股本预案
根据上海上会会计师事务所审计，公司 2011 年度实现的归属于上
市公司母公司所有者的净利润 7,743.70 万元，每股收益 0.11 元。其
中，母公司实现的净利润为 2,490.97 万元。
根据《公司章程》相关规定，考虑到公司目前的实际情况及未来
的项目发展需要， 2011 年度的利润分配方案为：按上述母公司实现
的净利润，扣除了 10%的法定盈余公积金后按大于 50%的比例进行现
金分红。以 2011 年 12 月 31 日总股本 731,250,082 股为基数，每 10
股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 1,462.5 万元。
2011 年度不进行资本公积金转增股本。
四、公司前三年分红情况
单位：元 币种：人民币
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红 现金分红的数额
属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的
年度 （含税）
利润 比率(%)
2008 年 14,625,000.00 27,921,457.55 52.38
2009 年 0 -210,869,909.82 0
2010 年 27,421,878.08 194,158,770.12 14.12
五、投资者关系和信息披露工作
1、接待工作
2011 年全年接待 32 批次投资者来访。董事会办公室认真接待，
10
履行职责，较好的完成了工作目标。
2、信息披露
公司认真履行了信息披露的义务，对公司召开的董事会、监事会
和股东大会，以及公司主要经营、管理信息进行了披露。
六、2012 年工作目标和计划
（一）、公司 2012 年度经营计划
2012 年对于玻璃行业来讲，将是艰难的一年："欧债危机"继续发
酵，国家对房地产行业的调控效果日趋明显；市场萎缩和行业产能过
剩将进一步压低玻璃价格，而通胀压力下原材料价格和劳动力成本将
进一步上升。面对复杂艰难的环境，公司董事会坚定目标和既定发展
战略，强调技术研发在发展中的核心地位，保持对各类经营风险的敏
感性和控制力，力争在新的一年里进一步提高公司盈利水平。
（二）公司 2012 年工作总体策略和思路
1、清晰的战略目标，实施差异化竞争：“公司要坚持以技术为主
导，高端产品为主线的发展战略，要以高端汽车玻璃原片，在线镀膜
玻璃，薄膜太阳能玻璃和下游加工玻璃为核心业务，根据市场需求开
发具有竞争力和市场吸引力的高端新产品。
2、行之有效的精细化管理，优化人力资源（1）建立以 EVA 为核
心指标的绩效考核制度和相关的激励体制；（2）改革销售运行
模式，使子公司成为利润中心，使产销目标一致；（3）严格落
实岗位责任制，做到能上能下；（4）引进公司需要的人才，调
整人员结构，实行淘汰制，提高工作效率；（5）培养后备干部，
储备人才梯队：做好传帮带带教队伍，定期实施培训。
3、稳健实施投资，优化产品结构：在未来的发展上公司更注重
防范投资风险，以市场为导向，研发和实施有高附加值的项目，通过
引进、消化吸收、自主创新、不断提升公司能量，保障投资安全，提
11
高投资效益，以实现提高资金使用效率，维护公司及股东的利益。
4、树立成本控制意识，加强执行力度：公司要进一步加大成本
费用控制统筹力度，进一步强化树立成本控制意识，建立风险控制体
系，增强执行力度，实行预算管理，做好各项费用预算，提升企业经
营效益。
5、提高对市场预判的敏感性和前瞻性：根据行业的特点，我们将
更进一步贴近市场，做更细致的行业分析和研判，不断提高对市场变
化的敏感性。
三）未来公司面临的困难与挑战
公司这几年的发展是"纵向有进步，横向有差距"，我们倍感肩负
的责任重大，我们将面对玻璃行业目前处于低谷，"欧债危机"、国内
房地产行业宏观调控、行业产能过剩、原燃材料成本上升等诸多不利
因素的考验，我们也清醒的意识到自身仍然存在着不足和差距：一要
进一步提升技术能力；二要充实人才队伍储备；三要进一步优化销售
模式和相匹配的考核机制；四要加强精细化管理，在细节上胜出；五
要认真考虑资本市场运作，发挥上市公司的功能；六对区域布局慎重
决策，抓紧推进计划中的项目。
我们的目标是通过我们的努力重新主导市场，以积极进取的团队
精神，以公司利益最大化为主要目标，使耀皮玻璃成为最具有盈利的
企业。
以上报告已经第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各
位股东审议。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
二〇一二年六月八日
12
材料之二
2011 年度监事会工作报告
2011 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监
事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，
认真履行各项职权和义务，认真地参加公司股东大会、董事会、监事
会，行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司的内部控制、
重大决策、经营情况等进行了监督，发挥了监事会应有的作用。
一、对 2011 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价
监事会认为：公司董事会和经营者能够严格按照《公司法》、《公
司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营，公司重大经营
决策合理，其程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职
务时，勤勉、尽责，在行业供求关系发生较大波动的情况下，克服各
种困难仍取得了一定的经营业绩。为进一步规范运作，公司健全和完
善了各项内部管理制度和内部控制制度。
二、监事会工作情况
报告期内公司共召开了五次监事会会议，情况如下：
1、2011 年 1 月 17 日，监事会召开六届十次会议，审议通过了《关
于受让上海耀皮建筑玻璃有限公司股权的议案》、《关于天津耀皮二线
项目成立新合资公司的议案》。本次会议另讨论了《2010 年度总经理
报告的议案》、《2010 年（预）决算的议案》、《关于 2011 年预算（草
案）报告的议案》、《关于将耀皮康桥汽玻债权转为股权的议案》、《关
于康桥汽玻仪征项目不追加投资的议案》、《关于向江门耀皮工程玻璃
有限公司提供生产用流动资金的议案》。
2、2011 年 3 月 17 日，监事会召开了六届十一次会议，审议通过
了《2010 年年度报告（全文及摘要）》、《2010 年度监事会工作报告》；
13
对公司第六届董事会第十四次会议审议的《2010 年度利润分配预案》、
《关于天津耀皮玻璃有限公司融资租赁及担保的议案》、《关于公司融
资租赁的议案》、《关于公司发行中期票据的议案》、《2010 年度内部
控制检查监督工作报告》、《2010 年度内部控制制度执行情况的自我
评估报告》进行了讨论。
本次监事会还提出了公司要进一步完善业务流程设计，加强制度
建设，提高企业内部控制、监督的建议。
3、2011 年 4 月 22 日，监事会以通讯表决方式召开了六届十二次
会议。会议审议通过了《关于对公司〈2011 年第一季度报告〉的审
核意见》，审议了董事会第十五会议《关于提议续聘会计师事务所并
决定其年度报酬的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于
继续提供担保事项的议案》。
4、2011 年 8 月 24 日，监事会召开了六届十三次会议，审议通过
了《2011 年半年度报告（全文及摘要）》和第六届董事会第十七次会
议审议的《2011 年上半年内部控制检查监督工作报告》、《2011 年上
半年内部控制制度执行情况的自我评估报告》。
5、2011 年 10 月 27 日，监事会召开了六届十四次会议，审议通
过了《关于对公司〈2011 年第三季度报告（全文及摘要）〉的审核意
见》。讨论了第六届董事会第十八次会议审议的《关于子公司上海耀
皮建筑玻璃有限公司股权转让事宜的报告》议案。
本次监事会还对会议材料《上海耀皮玻璃集团股份有限公司内部
控制情况了解后的初期报告》进行了充分的讨论，认为强化企业内部
控制是提升企业管理的有效途径，公司管理层要从促进企业长远发展
的角度出发，对存在问题采取有效措施提升企业内部控制水平。
报告期内监事会主席通过列席董事会会议的形式，对会议议程、
表决程序、表决结果等进行了监督，对公司的经营活动、议案等提出
14
建议。
报告期内监事会全体监事在 2011 年参加中国证监会上海监管局
举办的“上海辖区 2011 年第一期董监事培训班”培训，均取得了合
格证书。
三、监事会对 2011 年度公司运作的独立意见
1、公司依法运作情况
公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关要求，规范运作，决策程序合法有效;公司建立和完善了内部
控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告和
2011 年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真
实合理，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露真实、
完整、及时。
3、检查募集资金使用情况。
公司在报告期内没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年
度的情况。
4、公司收购、出售资产情况
监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的事项，价格公允，
决策程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等规定的要求，有
利于公司的持续、健康发展。
5、关联交易情况。
公司 2011 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，
严格按照关联交易协议进行，交易公平合理;重大关联交易公允，履
行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
15
6、 对审计费用的支付情况的独立意见
报告期内公司支付给上海上会会计师事务所有限公司的报酬，决
策程序符合规定，报酬支付标准合理。
7、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部
控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善
的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、监事会工作计划:
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法规政策的规定，忠实履行自己的职责。
1、按照法律法规，认真履行职责
一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结
构，提高治理水平。二是按照监事会职责，继续加强落实监督职能，
及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维
护股东的权益。三是按照《监事会议事规则》，定期召开监事会工作
会议。
2、加强监督检查，防范经营风险
第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督
检查。
第二，加强风险防范和风险控制，促进公司内控制度的贯彻执行。
第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通
及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
第四，重点关注公司高风险领域，切实加强对公司重大投资、关
联交易等方面的专项检查。
3、加强自身学习，提高业务水平
16
监事会成员将在新的一年里，继续加强学习，有计划的参加有关
培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，提高履职能力。
以上报告已经第六届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位
股东审议。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会
二〇一二年六月八日
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材料之三
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2011 年度利润分配预案
根据上海上会会计师事务所出具的 2011 年度《审计报告》，公司
合并会计报表实现的营业收入为 242,110.02 万元，实现的归属于母
公司所有者的净利润 7,743.70 万元，每股收益 0.11 元。其中，母公
司实现的营业收入为 102,646.34 万元，实现的净利润为 2,490.97 万
元。
根据《公司章程》相关规定，考虑到公司目前的实际情况及未来
的项目发展需要，建议 2011 年度的利润分配方案为按上述母公司实
现的净利润，扣除了 10%的法定盈余公积金后按大于 50%的比例进行
现金分红。以 2011 年 12 月 31 日总股本 731,250,082 股为基数，每
10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 1,462.5 万元。
2011 年度不进行资本公积金转增股本。
以上报告已经第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各
位股东审议。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
二〇一二年六月八日
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材料之四
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
《2011年年度报告及摘要》
各位股东：
《2011年年度报告及摘要》请各位详见公司的公告资料－《2011
年报》，请予以审议。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
二〇一二年六月八日
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材料之五
2011 年度独立董事述职报告
作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事，报告期内我们严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作
制度》等规定，忠实勤勉履行义务，积极承担董事会专门委员会各项
职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益，以及全体股
东特别是中小股东的合法权益。
一、 出席会议情况
(一)股东大会
2011 年 5 月 24 日，公司召开 2010 年度股东大会，我们独立董
事全部出席。
(一)董事会会议
2011 年度公司董事会以现场方式共召开 4 次会议,以通讯方式共
召开 4 次会议。徐志炯、吕巍、朱林楚、陈国庆先生亲自出席了各次
会议。2011 年度我们未对公司董事会的各项议案及其他事项提出异
议。
在召开董事会会议之前，我们事先获得了会议通知以及会议材
料，并通过各种方式调查、获取所需情况和资料，为董事会决策做好
准备工作；会议上我们认真审议各项议题，积极参与讨论并提出建议，
充分发挥了专业独立的作用。
（二）董事会专门委员会会议
2011 年董事会专门委员会共召开 11 次会议，其中 4 次战略委员
会会议，3 次审计委员会会议， 4 次薪酬考核与提名委员会会议。
(三)各位独立董事工作情况
徐志炯先生作为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，
20
全年召集并出席了全部 3 次审计委员会会议，出席了全部 4 次薪酬考
核与提名委员会会议。徐志炯先生充分发挥在会计方面的专业优势，
出席了审计委员会与年审注册会计师的沟通会，并对公司 2011 年年
度报告的编制及时进行督促安排。徐志炯先生作为会计专业人员，以
他专业的素质，对公司的会计政策的制定和调整优化、建立内部控制
制度、开展公司内部控制自评活动，出具公司内部控制情况的初期报
告、体系建立等发挥了应有的作用。在执业过程中坚持独立、客观、
公正的原则，诚信、敬业的专业的职业操守，在充分和相关高级管理
人员沟通的基础上，积极为公司的经营管理献计献策，在监督公司合
规运作方面为董事会提供了科学、全面的决策支持。
吕巍先生作为薪酬考核与提名委员会主任委员及审计委员会委
员，全年召集并主持 4 次薪酬考核与提名委员会会议，出席了全部 3
次审计委员会会议。吕巍先生具有专业的企业战略、企业管理理论与
市场营销背景，也具有为大中型企业提供咨询服务的实际经验，为公
司不断完善薪酬体制制度，提出过许多建设性的建议。在执业过程中
坚持独立、客观、公正原则的专业的职业操守，运用其丰富的市场营
销知识以及跨行业的管理经验，积极参与公司董事会的决策。对公司
项目发展提出了许多前瞻性的建议。在监督公司合规运作方面为董事
会提供了科学、全面的决策支持。
朱林楚先生作为战略委员会委员及审计委员会委员，全年出席了
4 次战略委员会会议，出席了 3 次审计委员会会议。利用其丰富的管
理经验，在公司生产线的布局以及公司项目发展规划中提出了许多建
设性的建议，为推进公司战略的制定提出了实质性的建议。在监督公
司合规运作方面为董事会提供了科学、全面的决策支持。
陈国庆先生作为战略委员会委员，全年出席了 4 次战略委员会会
议。作为行业的领导，具有行业专业知识的优势，在执业过程中，审
慎分析，从战略角度、行业情况为公司董事会的决策和企业的发展提
出了建设性意见，为公司重大的决策提出了有益的建议。在监督公司
合规运作方面为董事会提供了科学、全面的决策支持。
21
二、其他发表独立董事意见以及认可意见书的情况
1、2011 年 1 月 17 日召开的第六届董事会第十三次会议上，我
们发表了《独立董事对受让耀皮建筑股权发表的独立意见》、《独立董
事对天津耀皮二线项目成立新合资公司发表的独立意见》，对上述事
项均表示同意。
2、2011 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十四次会议上，我
们发表了《独立董事关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见》，
对上述事项均表示同意。
3、2011 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议上，我
们发表了《独立董事对 2011 年度日常关联交易预计的独立意见》、 独
立董事对继续为江门工玻提供担保事项情况的专项意见》、《独立董事
关于提议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案的独立意见》，
对上述事项均表示同意。
4、除上述签署的独立董事意见以及认可意见书之外，我们审阅
了 2010 年度报告、2011 年第一季度报告、2011 年度中期报告以及
2011 年度第三季度报告，并签署了各个定期报告的确认意见书。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作以及媒体报道。我们要求公
司董事会办公室提供公司第一手的公告信息，对公告信息的及时披露
进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完
整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
（二）勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提
交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员
询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会
决议执行等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、
业务发展和投资项目进度等事项。对公司对外扩张的第一个项目-天
津项目，持续保持关注，并对天津项目进行了实地观察。此外我们对
董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职
责。
22
（三）督促规范运作。为确保五部委要求的在 2012 年企业内部
控制规范体系正式实施的目标顺利实现，在董事长的领导、支持下，
审计委员会在成立了公司内控规范工作小组的基础上，积极的开展
工作，一方面在公司内部开展了内控管理体系制度的自查自纠活动；
一方面借助外部审计，对公司进行了内部控制情况初期评价，为进
一步有效的开展经营活动，程序合规、监督管理起到了一定的作用。
四、其他工作
1、报告期内，我们未有提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，我们未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况发生。
3、报告期内，没有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有对本年度的董事会会议议案及非董事会议案
的其他事项提出异议；
我们认为，公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视，没
有妨碍独立董事独立性的情况发生。
在新的一年里，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习相
关法律法规和监管文件精神，进一步加深对相关法规，尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和对社会公众股股东权益保护的认识和理解，
切实加强对公司和投资者利益的保护意识，及时了解公司经营动态，
并按照各项有关规定，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事义务，
充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。
以上报告已经第六届董事会第二十二次会议审议通过，现提请
各位股东审议。
述职人：徐志炯、吕巍、朱林楚、陈国庆
二〇一二年六月八日
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材料之六
2012 年度日常关联交易预计的议案
根据预算，公司 2012 年度预计将与关联方发生以下关联交易：
一、与股东方皮尔金顿发生的关联交易
2012 年与皮尔金顿发生的关联交易有：
按协议支付的技术服务费，预计金额为人民币 2,000 万元；采购
设备等预计金额为 2,200 万元；销售商品，预计金额为人民币 4,500
万元；以上业务合计为人民币 8,700 万元。
二、与北京泛华玻璃有限公司、滦县小川玻璃硅砂有限公司等联
营公司发生的关联交易
2012 年与北京泛华玻璃有限公司、滦县小川玻璃硅砂有限公司
等联营公司发生的关联交易有销售商品、采购产品及原材料、提供服
务等业务，预计金额为人民币 1,500 万元。
三、与上海耀皮康桥汽车玻璃公司发生的关联交易
2012 年与上海耀皮康桥汽车玻璃公司发生的关联交易有销售商
品等,业务预计金额为人民币 4,500 万元。
综上，预计 2012 年度日常关联交易预计总额为人民币 14,700 万
元。
根据《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规
则》的规定，本议案表决时上海建筑材料（集团）总公司、皮尔金顿
为关联股东，需回避表决。
以上报告已经第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提请
各位股东审议。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
二〇一二年六月八日
24
材料之七
关于修改《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有
关规定，结合公司的实际情况，拟对公司章程中的公司名称、监事会
人数等作修改。
以上报告已经第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提各位
股东审议。
附：《公司章程》修改的内容。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
二〇一二年六月八日
《公司章程》修改的内容
1、第三条原文为：公司注册名称为上海耀皮玻璃集团股份有限公
司， 英文名称为 SYP GLASS GROUP CO., LTD.。
第三条拟改为：公司注册名称为上海耀皮玻璃集团股份有限公
司 ， 英 文 名 称 为 SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS
GROUP CO., LTD.。
2、第一百五十七条原文为： 公司设监事会。监事会由 5 名监事
组成，监事会设主席 1 人。
第一百五十七条拟改为：公司设监事会。监事会由 3 名监事
组成，监事会设主席 1 人。
25
材料之八
关于聘任会计师事务所并决定其年度报酬的议案
为贯彻落实五部委《企业内部控制基本规范》的精神，按照上海
证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》
要求，近期必须完成对从事公司 2012 年度内部控制评价报告审计见
证的事务所的选聘，另由于从事公司年报审计的上海上会会计师事务
所为公司服务已达 18 年之久，于是公司围绕着对方事务所的资质、
规模、审计方案和时间安排，从事该项业务的优势以及用一家同时进
行内控及报表审计或是由两家分别从事内控审计和报表审计的利弊
得失及其收费情况进行招标，现将具体情况汇报如下：
参加本次投标的会计师事务所共五家，具体为：普华永道、安永、
大华、众华及上海上会会计师事务所，上述各家均具备从事证券业务
的资格。但在对玻璃行业的审计经验和是否具有专业团队和是否有可
利用的国际资源等方面各有不同。
我们认为整合审计（即由一家事务所完成上述两项审计工作）与
分别聘请两家事务所进行单独审计相比，具有较为明显的优势，具体
有如下方面：
(1) 有利于合理利用审计资源，提高工作效率；
(2) 可以便捷的采集和沟通各类信息；
(3) 审计工作安排较为灵活，解决问题亦较为方便；
26
(4) 审计费用较为节省。
经过比选， 充分考虑了有利于事务所能独立公正的发表意见和有
利于工作的上下协调，也充分考虑了审计的成本，集团公司拟聘用众
华沪银会计师事务所作为公司 2012 年度的报表审计和内控审计的审
计师，两项审计费用合计不超过 128 万元，其中母公司的两项审计费
用不超过 40 万元。
以上报告已经第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各
位股东审议。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
二〇一二年六月八日
27
材料之九
关于董事会换届选举暨第七届董事会
董事候选人提名的议案
公司第六届董事会于 2009 年 6 月 8 日经 2008 年度股东大会选
举产生。《公司章程》第九十五条规定：“董事由股东大会选举或更换，
任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东
大会不能无故解除其职务”。同时，中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）规定：“独立董
事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连
任，但是连任时间不得超过六年”。依据以上相关规定，本届董事会
将于 2011 年度股东大会选举产生新一届董事会成员时届期满终止。
经各股东单位推荐，公司第六届董事会提名第七届董事候选人的
名单为：林益彬、保罗 拉芬斯克罗夫特、柴楠、张定金、为公司第
七届董事会非独立董事候选人，朱林楚、陈国庆、易芳、钱世政为公
司第七届董事会独立董事候选人，钱世政为会计专业人士。被提名的
独立董事候选人已征得其本人同意。
独立董事津贴标准不变，拟为：在任期内，每年度给予独立董事
的职务津贴人民币七万元整（含税）。
第七届董事会董事候选人简历附后。
以上报告已经第六届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各
位股东审议。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
二〇一二年六月八日
28
非独立董事候选人
林益彬先生简历：
曾任上海市国资委规划发展处处长，云南省国资委副主任（挂
职），现任上海国盛(集团)有限公司副总裁，兼上海建筑材料（集团）
总公司总裁
保罗.拉芬斯克罗夫特先生简历：
EVERSHEDS 公司律师，SHAREOUT.COM 有限公司公司秘书兼法律事
务主任，HUNTSMAN TIOXIDE 公司商务法律顾问，皮尔金顿有限公司
高级法律顾问，现任皮尔金顿集团有限公司兼并部总裁、NSG 建筑玻
璃中国区总裁
柴楠先生简历：
曾任麦肯锡顾问管理咨询公司(香港)管理咨询顾问；拉法基集团
战略发展副总裁、中国高级副总裁、中国北方区总裁；中国投资顾问
公司创始人及总裁；皮尔金顿/板硝子任中国总代表；现任上海耀皮
玻璃集团股份有限公司总经理
张定金先生简历：
现任中国建材股份有限公司副总裁，中国复合材料集团有限公司
董事长、总经理。
非独立董事候选人
朱林楚先生简历：
上海市人民政府发展研究中心副主任、党组副书记，现任上海市
人民政府发展研究中心上海经济年鉴社社长、法人代表
陈国庆先生简历：
现任中国建筑材料联合会副会长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会
会长、全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会主任委员
易芳女士简历：
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律师，君合律师事务所上海分所合伙人，上海市律师协会国资国
企业务研究委员会委员，曾任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。
易芳律师在资本市场、金融等领域拥有十余年的执业经验，曾为多家
企业上市、增发等融资活动提供法律服务。其负责承办的“西气东输”
项目曾获《亚洲法律业务杂志》“2004 年度中国最佳项目大奖”之“基
础建设”和“能源及资源”两个大奖提名，“世博园区中国馆、主题
馆太阳能光伏发电合作”项目被推选为上海市律师协会 2009 年“世
博服务明星奖”候选项目。易芳律师在 2008 年荣膺第三届“上海市
优秀女律师”称号， 2009 年入选法律出版社的《中国金融证券专业
律师》, 2010 年荣获上海市律师协会“服务世博优秀律师”称号，
2010 年同时被 IFLR 和 Legal 500 评选为银行金融领域的领先律师。
易芳律师获得华东政法学院法律系法学学士学位。
钱世政先生简历：
钱世政，毕业于上海财经大学获会计学学士学位、复旦大学，
获管理科学博士。曾在复旦大学会计学系任系副主任。曾供职于香港
中文大学会计学院和香港科技大学会计学系，在美国南加州大学会计
学院任访问学者。1998 年加入香港上海实业（集团）有限公司，先
后担任上海实业（集团）有限公司财务总监、副总裁，上海实业控股
有限公司（HK363）副行政总裁及执行董事，海通证券股份有限公司
（SH600837）副董事长，现任中国龙工控股有限公司(HK3339)和中联
重科股份有限公司（SZ157）的独立董事。
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材料之十
关于监事会换届选举暨第七届监事会
监事候选人提名的议案
公司于 2009 年 6 月 8 日经 2008 年度股东大会选举产生第六届
监事会。《公司章程》第一百五十一条规定“监事的任期每届为三年。
监事任期届满，连选可以连任”、第一百五十七条规定“监事会应当
包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低
于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生”。依据以上相关规定，本届监事
会将于 2011 年度股东大会选举产生新一届监事会成员后期满终止。
公司第六届监事会提名第七届监事会股东代表监事候选人为胡
立强。另经公司职工民主选举，徐宏、邹芝平为公司第七届监事会职
工代表监事。
第七届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后。
以上股东代表监事候选人已经第六届监事会第十七次会议审议
通过，现提请各位股东审议。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会
二〇一二年六月八日
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胡立强先生简历：
胡立强，男，中共党员，1956 年 11 月生，大学学历，高级政
工师，曾任上海耀华玻璃厂工段长、支部书记、党委副书记、纪委书
记；上海新型建材总公司副总经理；上海开捷门窗有限公司董事长、
党委书记；上海水泥厂党委书记；现任上海建材（集团）总公司工会
主席兼上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司党总支书记。
徐宏的简历
徐宏 男，1961 年 3 月出生 ，专科学历，曾任上海耀华皮尔金
顿玻璃股份有限公司计划科综合计划员、副经理、经理、审计室主任，
现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司信息管理部流程管理经理
邹芝平的简历
邹芝平 男，1975 年 1 月出生，大学学历 ，曾就职江苏华泰
机械制造有限公司 财务主管；万隆会计事务所上海分所项目经理；
佐丹奴集团审计主管；现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制
经理
32
材料之十一
2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告
一、 关于 2011 年度财务决算
耀皮玻璃及其所属子公司 2011 年度报表的审计工作已经完成，
年度报告亦已出具，并已经公司六届二十二次董事会会议批准。会计
师事务所对耀皮玻璃母公司及其合并的会计报表出具了标准的无保
留意见的审计报告，已载入耀皮玻璃的年报及年报(摘要)，现将其中
的主要数据汇报如下：
(一) 主要会计数据和财务指标
经过审计，耀皮玻璃 2011 年度各项主要会计数据及其与 2010
年度对比情况如下：
2011 年 2010 年 增减率%
营业收入(万元) 242110 268564 -9.85
利润总额(万元) 8879 24443 -63.67
归属于上市公司股东的净利润(万元) 7744 19416 -60.12
扣除了非经常性损益后的净利润(万元) 7876 13839 -43.09
经营活动产生的现金流量净额(万元) 28359 27832 1.9
每股收益(元) 0.11 0.277 -59.26
每股净资产(元) 2.82 2.75 2.55
每股净流量(元) 0.39 0.38 2.63
3.78 10.15 减少 6.37
个百分点
受制于玻璃行业产能过剩的影响和防止通胀收紧银行流动性的
举措，公司从 2011 年下半年起，业绩开始滑坡。全年主营收入较上
33
年下降了 9.85%，利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上
年下降了 63.67%和 60.12%，面对困难的形势，2011 年公司仍然获得
了 2.84 亿的经营活动现金净流入。
(二) 非经营性损益项目
2011 年度公司发生的非经常性收益金额计-132 万元，其具体内
容为：
2011 年度 2010 年度
非流动资产处臵收益 -24 万元 2807 万元
投资收益和公允价格计价损益 -353 万元 2738 万元
政府补助 719 万元 802 万元
其他非经常性项目 -566 万元
其他营业外收支 417 万元 -12 万元
减：少数股东权益和所得税影响额 -892 万元 -192 万元
合 计 -132 万元 5577 万元
在上述表式中可见，2011 年度的非经常性收益比 2010 年度
大幅下降。
另耀皮玻璃因济阳路搬迁曾获得动迁补助 18.1 亿元，其中与收
益相关的政府补助 10.1 亿元，与资产相关的政府补助 8 亿元。前者
在 07 至 10 年间总共支用了近 84000 万元，尚有结余 17000 万元。
由于与其配匹的费用支出一时难以预计，故截至 2011 年底我们仍将
该笔款项暂挂“专项应付款”下。后者则由于华东耀皮已开始正常经
34
营，故相关补助从 2010 年起开始分摊，其分摊原则是将获得的政府
补助占公司设备重臵及工厂重建项目预算的完工比例作为分摊依据，
再按照各项资产的预计使用年限确定本年摊销额，具体分摊的金额与
上年一致。分摊过程为：
单位：万元
重置 预算 已完 完工 分项完 应分 使用 本年
内容 工程 比率 成率 摊额 年限 摊销
土地 4852 4852 100% 7% 3876 47.8 81
建 筑 17308 13649 79% 20% 10902 20 545
物
设备 77994 50885 65% 73% 40645 10 4065
合计 100154 69386 69% 100% 55424 -- 4691
根据测算结果，公司本年计入的与经营相关的营业外收入为
4700 万元。尚有未确认的递延收益为 70400 万元。
二、 关于 2012 年度预算
公司的 2012 年度预算已经公司董事会第六届二十一次会议批
准。现提交公司股东大会审议。2012 年度预算的主要指标为：
2012 年预算 2011 年实际 增长率（%）
营业收入 301698 万元 242110 万元 25
营业利润 748 万元 3066 万元 -75
利润总额 5855 万元 8879 万元 -34
净利润 4044 万元 7744 万元 -48
在 2012 年预算的各项指标中，除营业收入比上年有 25%的增长
外，其余指标都有较大幅度的下跌。究其原因是受行业产能过剩的
影响，平板玻璃售价延续了上年四季度的跌幅所致。
构成上述利润总额的各业务板块业绩预算为：
35
平板玻璃利润 -4552 万元
加工玻璃利润 8086 万元
格拉斯林利润 -508 万元
母公司利润 2829 万元
合 计 5855 万元
可见 2012 年度虽然预算加工业务的利润比上年有较大的增幅，
但仍不能有效地弥补平板玻璃价格下跌的缺口，公司经营业务盈亏
亦不能平衡。
另截至 2011 年底，公司共计获得银行综合授信额度 41.52 亿元，
其中母公司获得的综合授信额度为 10.9 亿元，各公司累计提款数约
24.58 亿元。公司将视发展及经营业务需要，在额度范围内合理使用
该等资源，力争确保 2012 年预算的圆满完成。
以上报告已经第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各
位股东审议。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
二〇一二年六月八日
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