证券代码：600819      证券简称：耀皮玻璃       编号：临 2012-11

             900918             耀皮 B 股



                上海耀皮玻璃集团股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于
2012 年 6 月 8 日在公司本部召开。会议应到董事 8 名，实到董事 7
名，保罗 拉芬斯克罗夫特先生因故未能出席，委托林益彬先生代为
表决。会议由林益彬先生主持，监事会主席和部分高级管理人员列席
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过
如下议案：
    1、审议通过《关于推选公司董事长的议案》。
    董事会选举林益彬先生为公司第七届董事会董事长。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于推选公司副董事长的议案》
    董事会选举保罗〃拉芬斯克罗夫特先生为公司第七届董事会副董
事长。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于调整董事会战略、审计、薪酬考核与提名等
相关委员会组成人员的议案》
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   4、审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》
   董事会同意聘任柴楠先生为公司总经理，孙大建先生为公司财务
总监，金闽丽女士为公司董事会秘书；并根据总经理提名，聘任王秋
杰先生为公司常务副总经理，陈涤新先生、金闽丽女士为公司副总经
理。简历附后。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
   董事会同意聘任张玉先生为公司证券事务代表。简历附后。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   6、审议通过《关于上海基地改造项目可行性报告的议案》
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   7、审议通过《关于天津工玻“填平补齐”项目可行性报告的议
案》
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告




                         上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

                                         二 O 一二年六月九日
                     高级管理人员简历



   柴楠，男，研究生学历，工商管理硕士，曾任麦肯锡顾问管理咨

询公司(香港)管理咨询顾问；拉法基集团战略发展副总裁、中国高级

副总裁、中国北方区总裁；中国投资顾问公司创始人及总裁；皮尔金

顿/板硝子任中国总代表；现任公司总经理。

   王秋杰，男，大专学历，工学硕士，高级工程师。曾任公司总经

理助理、副总经理；现任公司常务副总经理。

   陈涤新，男，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任公司

物流部经理、项目部经理，总经理助理，现任公司副总经理。

   孙大建，男，大学学历，高级会计师、注册税务师、注册会计师。

曾任公司副总会计师、总会计师；现任公司财务总监。

    金闽丽，女，大学学历，工商管理硕士，经济师、政工师、高级

经营师。曾任公司高级副经理、高级行政经理兼董事会秘书等职，现

任公司董事会秘书。



                     证券事务代表简历



    张玉，男，大学学历，会计师。曾供职于上海电气集团造纸机

      械有限公司、上海佰加壹医药有限公司；上海耀皮汽车玻璃有

      限公司财务主管，上海耀皮工程玻璃有限公司成本主管。现任

      公司董事会办公室秘书。已取得上海证券交易所颁发的董秘资
      格证书。

   张玉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持

有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。