证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2012-10
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况：
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 6
月 8 日在公司总部召开。出席本次大会的股东及股东代表有 27 人，
代表 股份数为 489,716,342 股 ，占公 司总股本 731,250,082 股 的
66.9697 %，其中 B 股股份数为 30,264,445 股，占出席会议有表决权
股份总数 6.1800%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。大会由董事长林益彬先生主持。公司董事、监事、高级
管理人员和律师参加了会议。股东大会表决结果附后。
二、提案审议情况：
大会以记名投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》；
1
2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2011 年度利润分配预案》；
4、审议通过《2011 年年度报告及摘要》；
5、审议通过《2011 年度独立董事述职报告》；
6、审议通过《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》
规定，本议案表决时上海建筑材料（集团）总公司、皮尔金顿为关联
股东，回避表决。
7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议通过《关于聘任会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
9、审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人
提名的议案》；
10、审议通过《关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人
提名的议案》；
11、审议通过《2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》；
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经上海市浦栋律师事务所费宏博、卞栋樑两位律师
见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公
司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的
决议合法、有效。
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四、备查文件
1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议及会
议记录。
2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
二 O 一二年六月八日
附：本次股东大会表决结果
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2011 年度股东大会表决结果
一、2011 年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
A 股股东 459,451,897 459,451,897 0 0 100.0000％
B 股股东 30,264,445 30,264,445 0 0 100.0000％
二、2011 年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
A 股股东 459,451,897 459,451,897 0 0 100.0000％
B 股股东 30,264,445 30,264,445 0 0 100.0000％
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三、2011 年度利润分配预案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
A 股股东 459,451,897 459,451,897 0 0 100.0000％
B 股股东 30,264,445 30,264,445 0 0 100.0000％
四、2011 年年度报告及摘要
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
A 股股东 459,451,897 459,451,897 0 0 100.0000％
B 股股东 30,264,445 30,264,445 0 0 100.0000％
五、2011 年度独立董事述职报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
A 股股东 459,451,897 459,451,897 0 0 100.0000％
B 股股东 30,264,445 30,264,445 0 0 100.0000％
六、关于 2012 年度日常关联交易预计的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 139,839,076 137,442,976 2,396,100 0 98.2865％
A 股股东 133,536,543 133,536,543 0 0 100.0000％
B 股股东 6,302,533 3,906,433 2,396,100 0 61.9820％
本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司、皮尔金顿公司已回避表决。
七、关于修改〈公司章程〉的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
A 股股东 459,451,897 459,451,897 0 0 100.0000％
B 股股东 30,264,445 30,264,445 0 0 100.0000％
八、关于聘任会计师事务所并决定其年度报酬的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
A 股股东 459,451,897 459,451,897 0 0 100.0000％
B 股股东 30,264,445 30,264,445 0 0 100.0000％
九、关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案
反对 弃权
代表股份数 同意股数 赞成比例
股数 股数
全体股东 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
A 股股东 459,451,897 459,451,897 0 0 100.0000％
B 股股东 30,264,445 30,264,445 0 0 100.0000％
4
其中：候选人获选票情况
林益彬 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
保罗 拉芬斯
489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
克罗夫特
柴楠 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
张定金 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
朱林楚 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
陈国庆 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
易芳 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
钱世政 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
十、关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
A 股股东 459,451,897 459,451,897 0 0 100.0000％
B 股股东 30,264,445 30,264,445 0 0 100.0000％
其中：候选人获选票情况
胡立强 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
十一、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 489,716,342 489,716,342 0 0 100.0000％
A 股股东 459,451,897 459,451,897 0 0 100.0000％
B 股股东 30,264,445 30,264,445 0 0 100.0000％
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