证券代码：600819      证券简称：耀皮玻璃       编号：临 2012-15
           900918                  耀皮 B 股


             上海耀皮玻璃集团股份有限公司
             第七届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于

2012 年 8 月 21 日在公司本部召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡立

强先生主持。会议审议通过如下议案：



    1、审议通过《对公司 2012 年半年度报告的审核意见》的议案

    监事会认为： 第一，公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序

符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项有关规

定；第二，公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映

出公司 2012 年上半年经营管理和财务状况等事项；第三，监事会在

提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的相关人员有违反有

关信息披露的行为。


                               1
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、对其他事项的意见

    会议对公司第七届董事会第二会议审议的《总经理报告（2012

年 1-7 月）》、《财务报告（2012 年上半年）》等议案进行了讨论。

    监事会认为，本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚

信义务，审议通过的各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存

在损害公司及股东利益的情况。

    对于第七届董事会第二次会议审议的《2012 年度上半年内控规

范实施进展报告》的议案监事会认为：

   公司内部控制规范实施工作正稳步推进，公司内部控制规范实施

报告客观地反映了公司内部控制制度的建设及目前的运行情况。




                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会
                                    2012 年 8 月 23 日




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