证券代码：600819      证券简称：耀皮玻璃      编号：临 2012-14
             900918              耀皮 B 股




                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。


      上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2012 年 8
月 21 日在公司本部召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由林益
彬董事长主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
1、    审议通过《总经理报告（2012 年 1-7 月）》的议案
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、    审议通过《财务报告（2012 年上半年）》的议案
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、    审议通过《2012 年半年度报告（全文及摘要）》的议案
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、    审议通过《2012 年度上半年内控规范实施进展报告》的议案
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、    审议通过《关于广东耀皮股权转让事宜的报告》的议案
       为理顺子公司之间的债务关系以及公司与全资子公司之间的产权关
系，经公司董事会慎重讨论，同意将现持有的全资子公司广东耀皮玻璃有
限公司的 75%股权转让给全资子公司华东耀皮玻璃有限公司，转让价格为

                                                                   1
人民币 1 元。董事会授权经理部办理以上股权转让相关事宜。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此通告




                               上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
                                                 2012 年 8 月 23 日




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