证券代码：600819      证券简称：耀皮玻璃     编号：临 2012-16
             900918             耀皮 B 股




                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



      上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2012 年

10 月 17 日召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由林益彬董事

长主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

1、    审议通过《关于常熟耀皮二线技术改造转型发展报告的议案》。
      董事会经审慎考虑，为了公司长远发展，同意常熟耀皮二线技术改造
转型发展。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、    审议通过《关于修订完善<高级管理人员激励与绩效管理办法>的议
       案》。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




      特此通告


                                                                    1
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
                 2012 年 10 月 18 日




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