证券代码：600819       证券简称：耀皮玻璃      编号：临 2013-03
           900918                耀皮 B 股


             上海耀皮玻璃集团股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于
2013 年 3 月 25 日在公司本部召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
胡立强先生主持。会议审议通过如下议案：
    1、审议通过《2012 年度报告（全文及摘要）》的议案
    监事会认为： 第一，公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项有关规定；
第二，公司 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2012 年度的经
营管理和财务状况等事项；第三，公司的内控制度基本健全，并能正
常运行；第四，监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和
审议的相关人员有违反有关信息披露的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》的议案
    监事会认为，2012 年公司依法运作，财务情况正常，关联交易
和对外担保行为规范。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、会议对公司第七届董事会第六次会议审议的《2012 年度利润

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分配预案》、《2012 年度内部控制自我评价报告》的议案进行了讨论。
    监事会认为，本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚
信义务，审议通过的各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存
在损害公司及股东利益的情况。
   公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公

司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况。



    以上《2012 年年度报告（全文及摘要）》、《2012 年度监事会工作
报告》、《2012 年度利润分配预案》、尚需提交股东大会审议。




                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会
                                     2013 年 3 月 28 日




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