证券代码：600819       证券简称：耀皮玻璃    编号：临 2013-02
             900918              耀皮 B 股




                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

      上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2013 年 3

月 26 日召开，会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，保罗〃拉芬斯克罗夫特

先生因故未能出席，委托林益彬先生代为表决。会议由公司董事长林益彬

先生主持，监事会主席和部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效，会议审议通过如下议案：
1、    审议通过《2012 年年度报告（全文及摘要）》的议案
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、    审议通过《2012年度董事会工作报告》的议案
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、    审议通过《2012年度独立董事述职报告》的议案
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、    审议通过《2012年度利润分配预案》的议案

       根据上海众华沪银会计师事务所有限公司2013年3月26日出具的沪

众会字（2013）第0031号《上海耀皮玻璃集团股份有限公司2012年度财务


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报表及审计报告》，公司2012年合并会计报表实现的营业收入为230,763万

元，利润总额为5,164万元，归属于母公司股东的净利润为5,788万元。

      根据《公司章程》相关规定，兼顾上海证交所《上市公司现金分红指

引》的要求并考虑公司目前的实际情况及未来的项目发展需要，建议2012

年度的利润分配方案为：以2012年12月31日总股本731,250,082股为基数，

每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利1,828.13万元。2012

年度不进行资本公积转增股本。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、    审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》的议案
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       以上第 1、2、3、4 项议案尚需提交股东大会审议。



      特此通告




                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

                                                  2013 年 3 月 28 日




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