证券代码：600819       证券简称：耀皮玻璃           编号：临 2013-05
           900918                       耀皮 B 股



           上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                     日常关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


重要内容提示：

 公司向第一大股东上海建材（集团）总公司下属控股子公司上海康桥汽车玻璃
   有限公司销售商品；向第二大股东股皮尔金顿支付技术服务费和技术转让费、
   采购设备和销售商品；向联营公司北京泛华玻璃有限公司、滦县小川玻璃硅砂
   有限公司销售商品、采购原材料。

 公司与所有关联企业的日常关联交易尚需获得股东大会的批准。

 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公
   司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

 按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关法律规定，关联董事回避了本次
   关联交易表决。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，上

海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对

2013年度全年的日常关联交易进行预计，累计日常交易金额约16000万

元，具体情况如下：


                                    1
 1、       预计2013年全年日常关联交易情况



                                                             单位：万元币种：人民币

       关联方          交易类型    交易内容    关联交易定价方   2012年实    2013年预计

                                                式及决策程序       际

上海耀皮康桥汽车玻璃   销售商品   产成品       市场价            3,433.00     4,500.00

有限公司

皮尔金顿国际控股公司   采购劳务   技术服务费   按TAA协议价       1,988.00     4,700.00

BV

皮尔金顿国际控股公司   采购商品   设备         市场价            2,233.00     1,500.00

BV

皮尔金顿国际控股公司   销售商品   产成品       市场价            2,063.00     3,600.00

BV

滦县小川玻璃硅砂有限   购买商品   原材料       市场价              441.00     1,000.00

公司

北京泛华玻璃有限公司   销售商品   产成品       市场价              363.00       700.00

合计                                                            10,521.00    16,000.00




 2、       发生关联交易的关联方基本情况

           上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司, 法定代表人：张遇海，注册地

 址：上海市浦东康桥工业区康桥路611号第3幢西侧，注册资本：8308

 万美元，成立日期：2002年8月20日，主营业务：平板玻璃加工，特种

 玻璃生产，提供产品的售后服务，销售公司自有产品。

       上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司,为公司第一大股东上海建材

（集团）总公司的控股子公司，与本公司形成关联方。

       皮尔金顿国际控股公司BV,单位负责人或法定代表人:伊恩.洛克,

注册资本:18815万欧元，成立日期：1981年1月20日，主营业务：参股、
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筹资并管理其他公司、集团和企业，参与金融交易、收购、控制、处

置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。

       皮尔金顿国际控股公司BV持有本公司股票141,958,984股（含A、

B股），占公司总股本的19.41%，为公司第二大股东，与本公司形成关

联方。

       北京泛华玻璃有限公司，法人代白：安吉申，注册地址：北京市

通州区张家湾通县工业开发区2街1号，注册资本：498.5万美元，成立

日期：1996年4月17日，主营业务：生产玻璃制品、自产产品的维修、

技术咨询、技术培训，销售自产产品。

       北京泛华玻璃有限公司为本公司的联营企业，与本公司形成关联

方。

    滦县小川玻璃硅砂有限公司，法定代表人：杨太军，注册地址：

滦县雷庄镇黄庄村，注册资本：234.51万元人民币，成立日期：1996

年8月27日，主营业务：加工精制硅砂粉。

    滦县小川玻璃硅砂有限公司为本公司的联营企业，与本公司形成

关联方。

3、定价政策

   （1）技术服务和技术转让

   公司与公司第二大股东皮尔金顿国际控股公司BV（以下简称“皮尔

   金顿”）有长期的技术服务协议，皮尔金都为公司提供技术服务，

   公司按照销售额的一定比例支付技术服务费。

   （2）销售商品、采购原材料

                                3
   公司与公司关联企业上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司、皮尔金顿国

   际控股公司BV、滦县小川玻璃硅砂有限公司和北京泛华玻璃有限公

   司所发生的销售商品、采购原材料均按照当时、当地的市场价确定

   交易价格和信用政策。

4、关联方的履约能力

   上述关联方依法存续、资信情况良好，与本公司存在长期持续性关

联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会

形成坏账。

5、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

   公司与各相关关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源、

技术优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取

更好效益。 公司报告期内与关联方之间发生的经常性关联销售执行公

司统一定价策略，关联采购以交易发生当时的市场情形为基础定价，

其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司

的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

6、审议程序

   （1）董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第七届董事会第

七次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》。关联

董事对该议案进行了回避表决。

 （2）独立董事意见：公司独立董事朱林楚、陈国庆、易芳和钱世政

对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述关联交易

价格公平合理，程序规范，符合公司长远发展的需要，相关关联交易

                               4
不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策、审议及表决程

序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联

交易经公司第七届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决，

会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》

的规定。

7、备查文件目录

（1）公司第七届董事会第七次会议决议。

（2）独立董事独立意见。



特此公告。




                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                  2013年4月26日




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