证券代码：600819        证券简称：耀皮玻璃      编号：临 2013-04
             900918               耀皮 B 股




                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                  第七届董事会第七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

       上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2013 年 4
月 24 日召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由公司董事长林益
彬先生主持，监事会主席和部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效，会议审议通过如下议
案：
1、     审议通过《2013 年第一季度报告》的议案
        表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、     审议通过《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
        董事会同意 2013 年度日常关联交易预计额度。2013 年公司与股东方
皮尔金顿发生的关联交易预计金额为人民币 9,800 万元；与北京泛华玻璃
有限公司、滦县小川玻璃硅砂有限公司等联营公司发生的关联交易预计金
额为人民币 1,700 万元；与上海耀皮康桥汽车玻璃公司发生的关联交易预
计金额为人民币 4,500 万元。以上合计为人民币 16,000 万元。
       表决结果：5 票通过，0 票反对，3 票回避表决（林益彬先生 、保罗拉
芬斯克罗夫特先生 、柴楠先生）。


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3、    审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》
       董事会同意续聘上海众华沪银会计师事务所作为公司 2013 年度的报
表审计和内控审计的审计师，两项审计费用合计不超过 128 万元，其中母
公司的两项审计费用不超过 40 万元。与上年度审计费用一致。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、    审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
       表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。


       以上第 2、3、4 项议案尚需提交股东大会审议。


      特此通告




                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

                                                     2013 年 4 月 26 日




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