证券代码：600819         证券简称：耀皮玻璃          编号：临 2013-10
             900918                     耀皮 B 股

                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七
届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 5 月 16 日在公司本部
（上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢）召开，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会
主席胡立强先生主持。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会
颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司实际情况，监事会认
为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项要求和条件。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
    监事会认为：本次发行方案符合法律法规等有关规定，有利于提升公司核心
竞争能力，促进公司可持续发展。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的
股份认购合同的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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       五、审议通过了《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       六、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析
报告的议案》
    监事会认为：本次发行募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，
募投项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，符合公司及公司全体股东的利
益。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       八、审议通过了《关于修改章程利润分配相关条款的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       九、审议通过了《关于发展常熟加工项目的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       十、审议通过了《关于华东耀皮技术改造项目的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


特此公告




                                            上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                          2013 年 5 月 20 日




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