证券代码：600819        证券简称：耀皮玻璃           编号：临 2013-14
            900918                       耀皮 B 股


                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次
会议于 2013 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
董事长林益彬先生主持，本公司监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。
经与会董事审议，通过了如下议案：
     一、 审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

    公司定于 2013 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2012 年度股东

大会，详见 2013 年 6 月 3 日《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的《关

于召开 2012 年度股东大会的通知》。
        表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     二、 审议通过了《关于提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免
         于以要约收购方式增持公司股份的议案》
    公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司（以下简称“建材集团”）认购
公司非公开发行股票后直接与间接持有公司的股权比例合计不低于 28.75%，不
高于 30.50%（均含本数），根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，当建材
集团直接或者间接持股比例达到并超过 30.00%时，将触发要约收购义务。
    因本议案涉及公司股东建材集团认购公司非公开发行的股票，构成关联交
易，关联董事林益彬先生和柴楠先生回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司股东大会表决，并经中国证监会核准后方可实施。


     三、 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

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      为了进一步规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，提
高募集资金的使用效率，根据相关法律法规和规章的要求，并结合公司实际情况，
修订了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办法》,详见 2013 年 6 月
3 日上海证券交易所网站。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过了《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》
    本次会议审议了《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》。本议案的内
容详见 2013 年 6 月 3 日上海证券交易所网站。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    五、审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》

    本次会议审议了《关于修改公司章程相关条款的议案》。本议案的内容详见
2013 年 6 月 3 日上海证券报和上海证券交易所网站刊登的《关于修改公司章程
的公告》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                        上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
                                                           2013 年 6 月 3 日




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