证券代码：600819          证券简称：耀皮玻璃         编号：临 2013-15
             900918                   耀皮 B 股

                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次
会议于 2013 年 5 月 31 日在公司本部召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席胡
立强先生主持。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免
于以要约收购方式增持公司股份的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。
    三、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    五、审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告

                                     上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会

                                                          2013 年 6 月 3 日