证券代码：600819        证券简称：耀皮玻璃         编号：临 2013-16
           900918                   耀皮 B 股


                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                     关于修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，
现对公司章程中相关条款进行修改，具体如下：

    1、    完善“序言”中的相关表述。
    2、    第一百一十九条第（九）款、第（十一款）原文分别为“（九）决定
           公司内部管理机构的设置”、“（十一）制订公司的基本管理制度”。
           现修改为“（九）决定公司内部管理机构的设置，指导、监督控股子
           公司内部管理机构的设置和履职”、“（十一）制订公司的基本管理制
           度，指导、监督控股子公司基本制度的执行”。
    3、    第一百四十一条第一款原文为“公司设总经理1名，由董事会聘任或
           解聘”。现修改为“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司
           总经理兼任以公司为母公司组建的“上海耀皮玻璃集团”的总裁”。
    4、    第一百四十五条第（五）款后增加第（六）款“（六）通过总裁办公
           会议制定控股子公司内部管理机构设置方案、基本管理制度及具体
           规章”，原有条款次序相应调整。
     本议案已经公司于 2013 年 5 月 31 日召开的第七届董事会第九次会议审议
通过，尚须提交公司 2012 年度股东大会审议 。


    特此公告。


                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
                                                         2013 年 6 月 3 日