证券代码：600819          证券简称：耀皮玻璃            编号：临 2013-21
               900918                   耀皮 B 股

                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                 第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议于 2013 年 6 月 13 日在公司本部召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席胡
立强先生主持。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于批准天津合资企业项目及注资的议案》
    公司子公司与关联方组建天津合资企业项目所涉及的关联交易是公司利用
国外先进技术发展，是必要的。双方的合作关系对公司的业务发展有重大意义，
将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第七届董事会第十次会议
审议、关联董事回避后表决通过，并将此议案提交公司股东大会审议表决，其程
序是合法、合规的。公司子公司与股东皮尔金顿的交易按照市场原则定价，交易
公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及其他股东利益
的情形。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案作为股东方上海建材（集团）总公司提交的 2012 年度股东大会临时
议案，需提交 2012 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于制订<上海耀皮玻璃集团股份有限公司对外担保管理
办法>的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告



                                        上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会
                                                          2013 年 6 月 14 日


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