证券代码：600819          证券简称：耀皮玻璃         编号：临 2013-24
             900918                     耀皮 B 股

                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                 第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次

会议于 2013 年 6 月 25 日在公司本部召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事

3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席胡

立强先生主持。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于与海通证券股份有限公司签订<非公开发行人民币普

通股并上市之保荐协议>及<非公开发行人民币普通股之承销协议>的议案》

    经过审议，监事会认为：公司与海通证券股份有限公司签订非公开发行股票

之保荐协议及承销协议属于关联交易。该交易有利于本公司非公开发行股票项目

的实施，有利于公司的持续发展。该项交易价格公允，不存在损害股东，特别是

中小投资者和本公司利益的情形。交易决策程序符合国家有关法律法规、股票上

市规则和公司章程的有关规定。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2．审议通过了《关于制订〈上海耀皮玻璃集团股份有限公司关联交易管理

办法〉的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   3．审议通过了《关于批准板硝子控股（欧洲）有限公司向江苏皮尔金顿耀

皮玻璃有限公司贷款事宜的议案》

    经过审议，监事会认为：板硝子控股（欧洲）有限公司向公司子公司江苏皮

尔金顿耀皮玻璃有限公司提供贷款并同意延期归还，是公司股东支持公司发展的
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有力措施，也一定程度上缓解了公司子公司的资金压力。此项关联交易价格公允、

公平，不存在损害股东，特别是中小投资者和本公司利益的情形。关联董事保

罗拉芬斯克罗夫特先生对此项关联交易回避表决，决策程序符合国家有关法律

法规、股票上市规则和本公司章程的有关规定。

   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告




                                       上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会

                                                         2013 年 6 月 26 日




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