证券代码：600819        证券简称：耀皮玻璃          编号：临 2013-36
            900918                     耀皮 B 股


                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                 第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议于 2013 年 10 月 28 日以电话及现场相结合的方式召开，会议应到董事 8
名，实到董事 8 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关
规定。会议由董事长林益彬先生主持，本公司监事会主席及部分高级管理人员列
席本次会议。经与会董事审议，通过了如下议案：


1. 审议通过了《2013 年第三季度报告》
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2. 审议通过了《关于集团化资金管理的议案》
    董事会原则同意，在董事会权限范围内授权经营层在不扩大公司现有银行借
款规模，充分考虑并控制相关风险的前提下，按经营需要进行集团化资金管理。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。




                                       上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
                                                        2013 年 10 月 30 日




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