上海耀皮玻璃集团股有限公司独立董事
          关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》

等法规的有关规定，我们作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下

简称“本公司”）之独立董事，对公司第七届董事会第十五次会议《关

于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真审议，并仔细阅读和核

实了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，发表如下意见：

    本次聘任是在充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养

等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具

备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任

公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且尚未解除的情形。聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。同意聘任储越江先生为公司财务总监。



                      独立董事:朱林楚、陈国庆、易芳 、钱世政
         上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事
     关于聘任公司高级管理人员之事项的事前认可函


    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议审

议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会事前向我们提

交了议案等与该交易有关的资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与

公司相关人员进行了沟通，认为该事项可行，符合公司及全体股东利

益。我们同意将该议案提交董事会审议。



                     独立董事:朱林楚、陈国庆、易芳 、钱世政