证券代码：600819              股票简称：耀皮玻璃            编号：临 2014-011

               900918                        耀皮 B 股



                              上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                             关于修改公司章程相关条款的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
   容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行A股股票已于2014年1月10日顺

   利完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》

   等相关法律法规的规定，现对公司章程中相关条款进行修改，具体如下：


 章节条款        原内容                                  修订后内容

第 一 章 总 则 公司注册资本为人民币                      公司注册资本为人民币
第五条
               731,250,082元。                           934,916,069元。

第 三 章 股 份 公司股份总数为731,250,082股， 公司股份总数为934,916,069股，
第十七条
               全部为普通股。                全部为普通股

        公司 2012 年度股东大会已授权公司董事会在本次非公开发行 A 股股票完成

   后办理章程修改、工商变更登记的具体事宜。因此，本次修改《公司章程》仅需

   董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

        特此公告。

                                                         上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                                          2014 年 1 月 25 日