证券代码：600819             股票简称：耀皮玻璃            编号：临 2014-032
           900918                        耀皮 B 股



                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                          第七届董事会第十八会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2014

年 5 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十八次会议通知及会议材料，

并于 2014 年 5 月 15 日以电话和现场相结合方式召开，会议应到董事 8 名，实到

董事 8 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法规的有

关规定。会议由赵健先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

     会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》:
     公司第七届董事会第十六次会议和 2013 年度股东大会分别审议通过《关于
更换公司董事的议案》，根据董事会提议，选举赵健先生为公司董事长，任期至
本届董事会结束（即至 2015 年 6 月 7 日）。（简历见“临 2014031 公司 2013 年度
股东大会决议公告”）

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。

                                                      上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                               2014 年 5 月 16 日
                                             1