证券代码：600819             股票简称：耀皮玻璃              编号：临 2014-045

             900918                        耀皮 B 股

                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     近日，公司董事会收到独立董事朱林楚先生提交的书面《辞职报

告》，为贯彻中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

（任职）问题的意见》中关于党政领导干部兼职的相关规定和市委组

织部的相关通知精神，朱林楚先生特提出辞去公司独立董事及公司董

事会专门委员会委员之职务。

     朱林楚先生的辞职不会造成公司董事会中独立董事所占的比例

低于中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》规定的最低要求，该辞职申请自《辞职报告》送达董事会

之日起生效。

     朱林楚先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职

责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积

极作用。在此，公司董事会对朱林楚先生担任公司独立董事期间所做

出的贡献表示衷心的感谢！

      特此公告。



                                         上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                          2014 年 6 月 20 日