证券代码：600819         股票简称：耀皮玻璃         编号：临 2014-042
          900918                    耀皮 B 股

               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
             第七届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会于 2014 年 6 月 9

日向全体监事发出召开第十五次会议的通知及会议资料，并于 2014

年 6 月 18 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议题：《关于增资上海耀皮康桥汽车玻璃

有限公司及相关发展项目的议案》

    监事会认为，鉴于我国庞大的汽车市场规模及未来增速为发展汽

车玻璃行业提供了较为广阔的空间。汽车玻璃作为玻璃深加工行业，

有一定的技术含量，耀皮汽车级浮法玻璃在国内具有差异化优势，符

合公司差异化竞争战略；另一方面，发展下游汽车玻璃加工行业，符

合公司上下游一体化整体发展战略，因此，同意公司对上海耀皮康桥

汽车玻璃有限公司增资 2.2 亿元。
    按《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本次增资属于关联

交易事项，关联董事均回避表决，决策程序符合相关法规的规定，不

存在损害公司和股东，尤其中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。




                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                             2014 年 6 月 20 日