证券代码：600819             股票简称：耀皮玻璃            编号：临 2014-062
           900918                        耀皮 B 股



                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                       第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2014 年 8 月 15 日
以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十一次会议通知及会议材料，并于 2014 年 8 月 26
日在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长赵健先生主持，本次
会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、 公司 2014 年上半年度经营情况的报告
      表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 公司 2014 年半年度报告（全文及其摘要）
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
     经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规
定，不存在募集资金管理违规情形。（详见2014年8月27日刊登在上海交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司2014年上半年募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
      特此公告。
                                                            上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                                          2014 年 8 月 27 日


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