证券代码：600819             股票简称：耀皮玻璃            编号：临 2015-003

            900918                        耀皮 B 股



                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会于 2015 年 1 月 16 日向全体监
事发出召开第十八次会议的通知及会议资料，并于 2015 年 1 月 27 日在公司会议
室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。


二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、2014 年度总裁报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


2、2014 年度决算报告（未经审计）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


3、2015 年度预算报告（草案）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


4、关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案
    监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲
置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东
利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形；其决策程序符合相关法规的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                         上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                     2015 年 1 月 28 日