证券代码：600819              股票简称：耀皮玻璃             编号：临 2015-013
           900918                        耀皮 B 股

                            上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                       关于 2015 年度日常关联交易预计的公告



           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

      漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

 公司向第二大股东股皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方支付技术服务费、资金借款利息
   及借款、销售商品；向联营公司滦县小川玻璃硅砂有限公司采购原材料。

 公司与所有关联企业的日常关联交易无需股东大会的批准。

 上述日常关联交易是公司正常的生产经营行为，符合公司的实际情况和利益，未损害全体
   股东特别是中小股东的合法权益。

 按照《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》及有关法律规定，关联董事回避了本次
   关联交易表决。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、公司于2015年4月21日召开第七届董事会第二十五次会议就与关联方形成的2015年日常
关联交易预计进行审议，全体非关联董事同意本议案，关联董事保罗拉芬斯克罗夫特先生回
避表决。
    2、独立董事发表了事前认可意见，认为：公司 2015 年日常关联交易为正常生产经营行为；
该日常经营关联交易是必要的，有利于公司的生产经营，符合公司及全体股东利益。同意将该
议案提交董事会审议。
    3、独立董事发表了独立意见，认为：公司2015年日常关联交易为正常经营范围内的产品
采购销售及资金往来行为；上述关联交易价格公平合理，程序规范，符合公司业务需要，相关
关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易经公司第七届董事会第二十五次会议
审议通过，关联董事均回避表决。
       4、董事会审计委员会就2015年日常关联交易事项发表了审核意见，认为：公司2015年日
常关联交易为正常经营范围内的行为；关联交易价格公平合理，程序规范，相关关联交易不存
在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策程序合法有效。同意将该议案提交董事会审议。


（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况

                                                                    单位：万元 币种：人民币

             关联方                     交易类型      交易内容   2014年预 2014年实际（万元）
                                                                 计（万元）
皮尔金顿国际控股公司BV及其关    采购劳务            技术服务费       1419                    1040
联方
皮尔金顿国际控股公司BV及其关    采购商品            设备              200                       0
联方
皮尔金顿国际控股公司BV及其关    借款                借款利息          231                     231
联方
滦县小川玻璃硅砂有限公司        购买商品            原材料            599                      11

皮尔金顿国际控股公司BV及其关    销售商品            产成品                 0                  512
联方
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司    销售商品            产成品           5646      该公司2014年度已纳
                                                                               入合并报表范围
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司    外派管理人员的管    劳务费            500
                                理服务费
合计                               -                  -              8595                    1794



       （三）2015 年日常关联交易预计金额和类别
                                                                          单位：万元 币种：人民币


              关联方                     交易类型    交易内容    关联交易定价方式      2015年预计
                                                                 及决策程序
皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方       销售         商品         市场价                       300

皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方       采购         技术服务费   按协议价                    1200
皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方   资金往来   借款利息       市场价              200

皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方   资金往来   借款（到期续   市场价             9000
                                              借）
滦县小川玻璃硅砂有限公司           采购       原材料         市场价             1300

合计                                                                           12000

二、关联方介绍和关联关系
        1、皮尔金顿国际控股公司BV,单位负责人或法定代表人:伊恩.洛克,注册资本:18815万欧
 元，成立日期：1981年1月20日，主营业务：参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参与
 金融交易、收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。
        皮尔金顿国际控股公司BV持有本公司股票141,958,984股（含A、B股），占公司总股本的
15.18%，为公司第二大股东，与本公司形成关联方。
        2、滦县小川玻璃硅砂有限公司，法定代表人：杨太军，注册地址：滦县雷庄镇黄庄村，
注册资本：234.51万元人民币，成立日期：1996年8月27日，主营业务：加工精制硅砂粉。
       滦县小川玻璃硅砂有限公司为本公司的联营企业，与本公司形成关联方。


三、关联方的履约能力
   上述关联方依法存续、资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营
和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。


四、定价政策
       （1）技术服务和技术转让
       公司与皮尔金顿国际控股公司BV有长期的技术服务协议，皮尔金顿为公司提供技术服务，
公司按照销售额的一定比例支付技术服务费。
       （2）销售商品、采购原材料
       销售商品、采购原材料均按照当时、当地的市场价确定交易价格和信用政策。
       （3）借款利率
       借款利率按照相关利息结算日前两个工作日的一年期存款的银行同业拆借利率LIBOR加1%，
或由NSGHE挑选的并经公司同意的其他自由市场利率。


五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
   公司与各相关关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源、技术优势为公司生产经
营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司报告期内与关联方之间发生的日
常关联销售执行公司统一定价策略，关联采购以交易发生当时的市场情形为基础定价，其收入
和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成
果不构成重大影响。


六、备查文件目录
（1）第七届董事会第二十五次会议决议
（2）第七届监事会第十九次会议决议
（2）独立董事意见函
（3）审计委员会决议。


特此公告。




                                                     上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                                    2015年4月23日