证券代码：600819            股票简称：耀皮玻璃             编号：临 2015-014

                 900918                       耀皮 B 股

                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                           关于修改《公司章程》相关条款的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
   容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》《上海证券交易所上市规则
   （2014 年）》的相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》中有关内容进行相应修订和
   完善，具体修改情况如下：


章节条款                 原内容                                  修订后内容
第七十七条           股东（包括股东代理        股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份
               人）以其所代表的有表决      数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
               权的股份数额行使表决            公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计
               权，每一股份享有一票表      入出席股东大会有表决权的股份总数。
               决权。                          股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中
                     公司持有的本公司股    小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开
               份没有表决权，且该部分      披露。
               股份不计入出席股东大会          董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开
               有表决权的股份总数。        征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露

               董事会、独立董事和符合相 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
               关规定条件的股东可以征      股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限

               集股东投票权。              制。

第一百一十     董事会由 9 名董事组成，     董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人
八条           设董事长 1 人，副董事长 1
               人

        本议案需提交公司股东大会审议。
        特此公告。
                                                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                                              2015 年 4 月 23 日