证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：2015-017




                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2015年6月3日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


2014 年年度股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2015 年 6 月 3 日      14 点
   召开地点：上海张东路 1388 号 4-5 幢公司会议室


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


                                                                              1
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 3 日
                         至 2015 年 6 月 3 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。




二、     会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                          A 股股东   B 股股东
非累积投票议案
1        公司 2014 年度董事会工作报告                         √       √
2        公司 2014 年度监事会工作报告                         √       √
3        公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算       √       √
         报告
4        公司 2014 年年度报告全文及其摘要                     √       √
5        公司 2014 年度利润分配预案                           √       √
6        关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案           √       √
7        关于修改《公司章程》部分条款的议案                   √       √
8        关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案           √       √
9.00     关于董事会换届选举的议案                             √       √


                                                                            2
9.01   赵健                                               √         √
9.02   保罗     拉芬斯克罗夫特                            √         √
9.03   柴楠                                               √         √
9.04   张定金                                             √         √
9.05   易芳（独立董事）                                   √         √
9.06   刘景伟（独立董事）                                 √         √
9.07   杨朝军（独立董事）                                 √         √
10.00 关于监事会换届选举的议案                            √         √
10.01 胡立强                                              √         √
    还将汇报：《2014 年度独立董事述职报告》


1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已分别经董事会七届二十三次和七届二十五次会议、监事会七届十
九次会议审议通过，相关公告分别刊登于 2015 年 1 月 28 日和 4 月 23 日的《上
海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站。


2、特别决议议案：议案七


3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、六、七、八、九、十




三、   股东大会投票注意事项


   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

                                                                          3
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (五)     同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码   股票简称    股权登记日      最后交易日
         Ａ股            600819    耀皮玻璃    2015/5/22           －
         Ｂ股            900918    耀皮 B 股   2015/5/27       2015/5/22




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者
   还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托
   书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东
   可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383315)。
                                                                            4
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）
   交通：地铁2号线和11号线江苏路站3号口，公交921，939，20，44，825 路
   可达。
3、登记时间：2015 年 6 月 1 日（星期一）9:00—16:00


六、    其他事项


1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理
人的食宿及交通费自理。
2、联系地址：上海张东路1388号4-5幢公司董事会办公室
3、联系电话 ：021-61633599         传 真 ：021-58801554

5、邮政编码 ：201203

七、   报备文件

经与会董事签字确认的董事会七届二十七次会议决议。


特此公告。



                                       上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
                                                          2015 年 5 月 13 日


附件 1：授权委托书


                          授权委托书


上海耀皮玻璃集团股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 3 日召
开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：



                                                                               5
    委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                                同意        反对   弃权

1        公司 2014 年度董事会工作报告

2        公司 2014 年度监事会工作报告

3        公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预
         算报告

4        公司 2014 年年度报告全文及其摘要

5        公司 2014 年度利润分配预案

6        关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议
         案

7        关于修改《公司章程》部分条款的议案

8        关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

9.00     关于董事会换届选举的议案

9.01     赵健

9.02     保罗     拉芬斯克罗夫特

9.03     柴楠

9.04     张定金

9.05     易芳（独立董事）

9.06     刘景伟（独立董事）

9.07     杨朝军（独立董事）

10.00    关于监事会换届选举的议案

10.01    胡立强


    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：         年     月    日


    备注：
                                                                                     6
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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