证券代码：600819            股票简称：耀皮玻璃             编号：临 2015-025
             900918                      耀皮 B 股



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                  第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二次

会议通知及会议材料，并于 2015 年 7 月 28 日以通讯现场方式召开，

会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》等法规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

     一、关于发行超短期融资券的议案：为了进一步优化融资结构，

降低综合借款成本，节约财务费用，公司拟申请通过银行间债券市场

平台发行超短期融资券。

      1、    发行方案：
     注册额度为 16 亿元，分期发行，发行期限不超过 270 天，并在
注册后按照市场情况择机发行。
     2、   授权事宜：
    董事会提请股东大会同意授权公司总经理在所获得的发行额度
内，负责并组织实施与本次发行超短期融资券相关的事宜，包括但不
限于决定发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行利率、募
集资金用途、中介机构的选聘、信息披露以及相关文件的签署事项等
事项。
    本议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案

    详见“临 2015026 号《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知》”。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。



                                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                             2015 年 7 月 29 日