证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2015-026


                        上海耀皮玻璃集团股份有限公司
               关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年8月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2015 年 8 月 27 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 27 日
                           至 2015 年 8 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
   照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。




二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                   A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       关于发行超短期融资券的议案                   √                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经董事会八届二次会议审议通过，相关公告分别刊登于 2015 年 7 月 29 日的《上
   海证券报》、《大公报》。


2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1



三、      股东大会投票注意事项



   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

          陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互

          联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行

          投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股

       东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部

       股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次

       投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (五)     同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

   出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

   该代理人不必是公司股东。


       股份类别           股票代码      股票简称      股权登记日     最后交易日
          Ａ股             600819       耀皮玻璃       2015/8/18         －
          Ｂ股             900918       耀皮 B 股      2015/8/21     2015/8/18



(二)   公司董事、监事和高级管理人员。


(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员



五、   会议登记方法


1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委
   托书（可复印）（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、
   持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：
   021-52383305，电话： 021-52383315)。
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）
   交通：地铁2号线和11号线江苏路站4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
3、登记时间：2015 年 8 月 25 日（星期二）9:00—16:00


六、   其他事项


1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交
通费自理。
2、联系地址：上海张东路1388号4-5幢公司董事会办公室
3、联系电话 ：021-61633599       传 真 ：021-58801554

4、邮政编码 ：201203

七、   报备文件

经与会董事签字确认的董事会八届二次会议决议。



特此公告。


                                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
                                                                  2015 年 7 月 29 日




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
           兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 8 月 27 日召开的贵公司
2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


    序号        非累积投票议案名称            同意      反对       弃权

1               关于发行超短期融资券的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。