上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料




上海耀皮玻璃集团股份有限公司
  2015 年第一次临时股东大会

                           会



                           议



                           资



                           料




                二 O 一五年八月




                                                             1
               上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料


                                        目   录



一、2015年第一次临时股东大会现场会议须知

二、2015年第一次临时股东大会现场会议议程

三、上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于发行超短期融资券的议案




                                                                            2
                上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料


       上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会须知



    为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上海

耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规

则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、 股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议

事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和上海证监局《关于维护本

市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

四、 股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。

五、 股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。

六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也

可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

七、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

一次投票结果为准。

八、 为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权

益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及

董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。



                                                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                                   2015 年 8 月 27 日


                                                                                        3
                上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料


  上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会现场会议议程



现场会议时间：2015 年 8 月 27 日（星期四）14:30

现场会议地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢公司会议室

主持人：赵健董事长

一、   会议审议事项

    《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》

二、   股东代表发言、提问

三、   宣读《投票表决说明》，提名、通过现场计票、监票工作人员

四、 现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票

五、 休会（工作人员统计现场会议表决情况）

六、 宣布现场表决结果

七、 将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并的表决结果

八、 接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果，宣读合并表决结果

九、 宣读本次股东大会决议

十、 律师发表关于本次股东大会的法律见证意见

十一、股东大会闭幕




                                                                              4
             上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料


   议案：

        上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于发行超短期融资券的议案

各位股东：

    为了进一步优化融资结构，降低综合借款成本，节约财务费用，公司拟申请

通过银行间债券市场平台发行超短期融资券。

一、 发行方案：

    注册额度为 16 亿元，分期发行，发行期限不超过 270 天，并在注册后按照

市场情况择机发行。



二、 授权事宜：

    董事会提请股东大会同意授权公司总经理在所获得的发行额度内，负责并组

织实施与本次发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于决定发行时机、发行

批次、发行数量、发行期限、发行利率、募集资金用途、中介机构的选聘、信息

披露以及相关文件的签署事项等事项。



    以上议案，请各位股东审议。




                                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                                    2015 年 8 月 27 日




                                                                                     5