证券代码：600819          股票简称：耀皮玻璃        编号：临 2015-031
          900918                    耀皮 B 股



                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                   第八届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2015 年 8 月 17

日向全体监事发出召开第二次会议的通知及会议资料，并于 2015 年

8 月 27 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡立强先生主持。部

分高管列席了会议。


   二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议题：

1、公司2015年半年度报告（全文及摘要）

监事会认为：

（1）公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》等规章制度的规定；

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（2）公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司

2015年1-6月的经营管理和财务状况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



2、公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

      监事会认为：公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、

上海证券交易所和《公司募集资金管理办法》的各项规定；并从维护

公司利益和股东利益出发，努力提高资金效益，不存在损害股东利益

的情形。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



3、    关于设立烟台耀皮汽车玻璃有限公司的议案

      监事会认为：公司设立烟台耀皮汽车玻璃有限公司是公司进一步

拓展上海通用汽车业务领域的需要，有利于稳定公司对上海通用的订

单份额，提高市场占有率，对巩固市场地位具有重要意义；有利于公

司的汽玻业务实现可持续发展，符合公司延伸产业链实现上下游一体

化的战略。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



4、    关于变更部分募集资金投资项目的议案
      监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是鉴于市场环

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境的变化和对西南、西北市场未来的看好，从提升募集资金的使用效
率出发，综合考虑公司发展战略及原募投项目的实际情况而做出的审
慎决定，新募集资金项目符合公司产业布局，有利于提升公司在西南、
西北地区的竞争力，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更，
并提交公司股东大会审议。



特此公告。




                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2015 年 8 月 29 日




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