证券代码：600819          股票简称：耀皮玻璃         编号：临 2015-040

            900918                    耀皮 B 股



                     上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                     第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2015

年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五次会议通知及会议材料，

并于 2015 年 12 月 16 日以现场方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实

到董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。会议

由赵健先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。



二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：

    1、关于增资江苏华东耀皮玻璃有限公司的议案

    董事会原则同意，公司对全资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司以 CS3 浮法

玻璃生产线进行增资，增资金额以 2015 年 12 月 31 日基准日的评估值为依据；

授权公司经理层具体办理相关事宜。

    表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权。

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2、关于江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 CS1 生产线冷修技改的议案

    子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司（以下简称“江苏耀皮”）浮法玻璃

生产线 CS1 窑炉、锡槽等主要设备已老化，且该生产线缺少脱硫脱硝设备，不符

合目前的国家环保要求，因此，董事会同意江苏耀皮对其进行冷修技改并加快进

度，本次冷修技改计划投资约 1.1 亿元人民币。

     表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权。



3、关于建设常熟基地配套仓储项目的议案

    董事会同意，公司与平安不动产工业物流有限公司合作开发公司常熟基地长

期未开发使用的土地，建设耀皮常熟基地物流仓储配套项目，公司占 40%股权，

以土地投入（金额以评估值为准）。授权公司经理层具体办理相关事宜。

    表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权。


4、关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案

    详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站的

上的“临 2015042 号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金

实施现金管理的公告”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



5、关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案

    详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站的

上的“临 2015043 号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金
                                                                      2
进行投资理财的公告”。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



6、关于增加耀皮诚鼎产业投资基金额度的议案

   董事会同意，公司及其全资子公司继续与上海诚鼎创业投资有限公司合作，

对上海耀皮诚鼎产业投资基金新增 2 亿元额度，总规模不超过 5 亿元，授权公司

资金管理委员会在上述规模内负责具体运行。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。

                                              上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                          2015 年 12 月 17 日




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