耀皮玻璃:第八届监事会第四次会议决议公告2015-12-17
证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2015-041
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2015 年 12 月 4 日向全体监
事发出召开第四次会议的通知及会议资料,并于 2015 年 12 月 16 日在公司总部
会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由监事会主席胡立强先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题:
1、关于增资江苏华东耀皮玻璃有限公司的议案
监事会认为:通过本次资产的注入,可改善华东耀皮资本结构,增强其抗风
险能力及可持续发展能力;资产的日常运营维护责任更加明确,进而可以提高资
产的使用和管理效率。另外,通过整合内部资源,可进一步明晰资产产权,降低
管理成本,提升经营管理效率,符合公司发展战略。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、关于江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 CS1 生产线冷修技改的议案
监事会认为:鉴于 CS1 生产线窑炉、锡槽等主要设备已老化,影响产品质量,
公司为了提高产品品质,并使产品结构适应市场需求,并符合环保要求,决定对
该生产线进行冷修技改并同时实施烟气脱硫脱硝改造项目,符合公司和股东的利
益,不存在损害股东尤其中小股东利益的情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
3、关于建设常熟基地配套仓储项目的议案
监事会认为:公司拟与平安不动产工业物流有限公司(以下简称“平安不动
产”)合作开发常熟基地长期未开发使用的土地,建设耀皮常熟基地物流仓储配
套项目,有利于盘活公司长期闲置土地,提高存量资产收益,改善公司经营状况,
符合公司和股东的利益。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
4、关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案
监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对暂时闲
置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效益,符合公司和股东
利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形;其决策程序符合相关法规的规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
5、关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
监事会认为:公司在保证日常生产经营和安全性的前提下,以暂时闲置自有
资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
6、关于增加上海耀皮诚鼎产业投资基金额度的议案
监事会认为:公司及其全资子公司上海耀皮投资有限公司和江苏华东耀皮玻
璃有限公司决定继续与上海诚鼎创业投资有限公司合作,对上海耀皮诚鼎产业投
资基金新增 2 亿元额度,是基于上海耀皮诚鼎产业投资基金前期运作的成功经验,
有利于公司运用各种金融工具,提高资金使用效益,为公司未来发展储备优质项
目夯实基础。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年 12 月 17 日