证券代码：600819          股票简称：耀皮玻璃        编号：临 2015-044

           900918                     耀皮 B 股



                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
        关于增加上海耀皮诚鼎产业投资基金额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




 重要内容提示：

 增加上海耀皮诚鼎产业投资基金额度人民币2亿元




 一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

    为更好地实施公司发展战略，寻求与公司有协同作用的并购标的，

把握战略性投资机会，公司2015年2月12日召开的七届二十四次董事

会审议通过了《关于设立上海耀皮诚鼎产业投资基金的议案》，基金

规模为人民币3亿元。

    基于前期的运作状况，公司决定对上海耀皮诚鼎产业投资基金新

增额度人民币2亿元，总规模为人民币5亿元。

（二）董事会审议情况

    本次增资事宜已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。根据

《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，该

事项无需提交公司股东大会审议；也不涉及关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、基金合作方介绍

公司名称：上海诚鼎创富投资管理有限公司

公司地址：上海长宁区玉屏南路113弄18-20号1幢115室

公司类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期：2014年12月31日

营业期限：2014年12月31日至2024年12月30日

注册资本：人民币3000万元

营业范围：投资管理，投资咨询。



三、投资标的的基本情况

名称：上海耀皮诚鼎产业投资基金

规模：人民币3亿元，

企业类型：有限合伙公司

成立日期：2015年6月10日（项目一期）

注册地：上海市宝山区双城路803弄11号1602A-945室

执行事务合伙人：上海诚鼎创富投资管理有限公司（委派代表：陈智

海）

经营范围：实业投资，投资管理等。

持股比例：公司全资子公司上海耀皮投资有限公司持有耀皮诚鼎99%

股权
    基金主要投资方向：1)同业或上下游公司并购；2)产业相关类定

增项目;3)其他流动性较好的上市公司定增项目。



四、对上市公司的影响

    公司设立上海耀皮诚鼎产业投资基金主要为了服务于公司发展

战略，实施战略并购拓展。产业基金通过参股、并购、孵化、培育等

方式，能够为公司未来发展储备并购项目池，降低公司的并购风险，

最终使公司实现对优质资源的整合；同时，通过市场化的资本运作手

段, 运用各种金融工具,提高资金使用效益，为公司未来发展夯实基

础,从而增强公司竞争力，有利于为公司全体股东带来更好的投资回

报。

    五、对外投资风险分析

    产业基金的投资项目可能会受到外部经济环境波动、目标公司所

处行业环境及企业自身经营的影响而导致投资项目的期限及预期收

益具有一定的不确定性。另外，还可能存在一定的战略决策风险、管

理风险和市场风险。



特此公告



                               上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                           2015 年 12 月 18 日