耀皮玻璃:第八届监事会第五次会议决议公告2016-01-22
证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2016-002
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016 年 1 月 11 日向全体监事发出召开第
五次会议的通知及会议资料,并于 2016 年 1 月 21 日在公司总部会议室召开,应到监事 3 名,
实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡立强先生主
持。部分高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题:
1、公司 2015 年度经营工作报告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、公司 2016 年度预算报告(草案)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、关于公司高级管理人员 2015 年度考评和年绩效薪结算的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016 年 1 月 22 日