耀皮玻璃:第八届董事会第七次会议决议公告2016-01-23
证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2016-004
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会于 2016 年 1 月 22 日以通讯方式召开第七次会议,会议应到董事
7 名,实到董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法
规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:《关于公司 2015 年计提资产减值准
备的议案》
董事会认为:基于行业去产能的背景,出于谨慎性原则,公司对
部分资产计提减值准备约 31,642.99 万元,上述计提金额以会计师事
务所最终审定数为准。
详细情况请见刊登在 2016 年 1 月 23 日的《上海证券报》、《大公
报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关
于公司 2015 年计提资产减值准备的公告”。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016 年 1 月 23 日