证券代码：600819          股票简称：耀皮玻璃        编号：临 2016-004

          900918                     耀皮 B 股



               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
              第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会于 2016 年 1 月 22 日以通讯方式召开第七次会议，会议应到董事

7 名，实到董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法

规的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：《关于公司 2015 年计提资产减值准

备的议案》

    董事会认为：基于行业去产能的背景，出于谨慎性原则，公司对

部分资产计提减值准备约 31,642.99 万元，上述计提金额以会计师事

务所最终审定数为准。

    详细情况请见刊登在 2016 年 1 月 23 日的《上海证券报》、《大公

报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关
于公司 2015 年计提资产减值准备的公告”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                            2016 年 1 月 23 日