耀皮玻璃:第八届监事会第七次会议决议公告2016-03-31
证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2016-012
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016 年 3 月 18 日向全体监
事发出召开第七次会议的通知及会议资料,并于 2016 年 3 月 29 日在公司总部会
议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席胡立强先生主持。部分高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题:
1、2015 年度监事会工作报告
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、公司 2015 年度财务决算报告(经审计)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
3、 公司 2015 年年度报告全文及其摘要
监事会认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度的财务状
况出具的标准无保留意见的审计报告,真实反映了公司 2015 年资产状况及经营
成果。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
4、 公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为:报告期内,公司从全体股东利益出发,本着提高公司募集资金
使用效率的原则,变更了募投项目,进一步完善了公司产业布局,符合公司和全
体股东利益;变更的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海耀皮玻璃集团有限公司募集资金管理制度》等
制度规范要求,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
5、 公司 2015 年度内部控制自我评价的报告
监事会认为:公司 2015 年度内部控制自我评价报告如实反映了公司内控的
现状。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
6、 关于 2015 年度利润分配预案
监事会认为,公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况,符合《公司章
程》等法规的规定,不存在损害全体股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
7、 关于 2016 年度日常关联交易预计的议案
监事会认为:公司 2016 年日常关联交易为正常经营行为;关联交易价格公
平合理,程序规范,关联董事回避表决,决策程序合法,不存在损害公司利益及
股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
8、 关于聘任公司高级管理人员的议案
监事会认为:公司聘任卞世军先生为财务总监,是在充分了解了被提名人的
身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被聘任人本人的同
意,被聘任人具备担任相应职务的资格和能力,未发现有《公司法》规定的不得
担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情形,聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任卞世
军先生为公司财务总监。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
以上议案 1、3、6 将提交公司股东大会审议,股东大会的时间和议题另行通
知。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016 年 3 月 31 日