证券代码：600819          股票简称：耀皮玻璃        编号：临 2016-020
           900918                     耀皮 B 股



                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

            关于控股子公司投资设立全资子公司的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

    投资标的名称：上海耀孚企业发展有限公司

    投资金额：2.3 亿元



        一、对外投资概述

      （一）对外投资的基本情况。

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公

司上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“耀建玻璃”）投资设立全

资子公司上海耀孚企业发展有限公司（以下简称“耀孚企业”），耀

孚企业注册资本 2.3 亿元，以现金和实物（工业厂房及地面附着物）

评估作价后的评估值出资。

  （二）决策程序：

  1、董事会审议情况。

  公司于 2016 年 5 月 12 日召开的第八届董事会第十次会议以 7

票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司投资设立
全资子公司的议案》。

  2、本事项无须股东大会审议；

  3、耀孚企业设立尚需报工商局注册登记。

（三）该事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。



  二、投资主体的基本情况

   耀建玻璃成立于 1992 年 7 月，注册资本 2 亿元，注册地为上海

市浦东新区康桥路 611 号，法定代表人为柴楠，本公司持有 96.25%

股权，北京中北窑业技术有限公司持有 3.75%股权；经营范围为生产、

销售玻璃。截止 2015 年底，该公司总资产 6.78 亿元，净资产 3.98

亿元，2015 年实现营业收入 7555.75 万元，净利润 143.28 万元。



   三、投资标的基本情况

    耀孚企业注册资本为 2.3 亿元人民币，由耀建玻璃以现金和实物

（工业厂房及地面附着物）评估作价后的评估值出资，法定代表人为

柴楠，主要从事建筑工程玻璃新技术研发，新产品销售，注册地为上

海市浦东新区康桥路 611 号，耀建玻璃占 100%股权。



    四、对外投资对本公司的影响

    耀孚企业主要从事玻璃产品的新技术研发，有利于公司加强新技

术新产品的开发与研究，增强公司竞争力，提升公司盈利能力。
五、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议。

2、公司第八届监事会第九次会议决议



特此公告。




                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                       2016 年 5 月 13 日