证券代码：600819             股票简称：耀皮玻璃            编号：临 2016-018
             900918                        耀皮 B 股



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                  第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

      上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会于 2016 年 5 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十次

会议通知及会议材料，并于 2016 年 5 月 12 日以通讯方式召开，应到

董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

等法规的有关规定。


二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、    关于控股子公司投资设立全资子公司的议案

      董事会同意控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司投资设立全

资子公司上海耀孚企业发展有限公司，并授权经营层具体办理设立等

相关事宜。

      详见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网

站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司投资设立全
资子公司的公告”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



      二、关于召开 2015 年度股东大会的议案

    详见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网

站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2015 年度股东大

会的通知”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告




                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2016 年 5 月 13 日