证券代码：600819          股票简称：耀皮玻璃          编号：临 2016-019
          900918                     耀皮 B 股



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                   第八届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016 年 5 月 3 日以电子邮
件方式向全体监事发出召开第九次会议的通知及会议资料，并于 2016 年 5 月 12
日以通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。



   二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议题：《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》
    监事会认为：公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司投资设立上海耀孚
企业发展有限公司之事项符合公司和股东的利益，审议、决策程序符合法律法规
和《公司章程》的规定。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                       2016 年 5 月 13 日