证券代码：600819             股票简称：耀皮玻璃            编号：临 2016-025
             900918                        耀皮 B 股



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一

次会议通知及会议材料，并于 2016 年 8 月 19 日以通讯方式召开，应

到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

等法规的有关规定。


二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司拟公

开挂牌转让其持有的上海耀孚股权的议案》
     董事会同意控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司公开挂牌转
让其持有的全资子公司上海耀孚企业发展有限公司 100%股权；转让
价格不低于经国资监管部门备案确认后的评估值。

     董事会授权经营层具体办理股权转让等相关事宜。

     详见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网
站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司拟公开挂牌

转让其持有的全资子公司股权的公告”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告




                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2016 年 8 月 20 日