证券代码：600819             股票简称：耀皮玻璃            编号：临 2016-028
             900918                       耀皮 B 股



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二

次会议通知及会议材料，并于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室召开，

应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章

程》等法规的有关规定。


二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

     1、2016 年上半年度公司经营报告

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     2、2016 年半年度报告（全文及摘要）

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    详细情况请见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证

券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2016 年上半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     4、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

    详见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网

站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临

时股东大会的通知”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告




                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2016 年 8 月 26 日