证券代码：600819         股票简称：耀皮玻璃       编号：临 2016-029
          900918                   耀皮 B 股



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

               第八届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016 年 8 月 12

日向全体监事发出召开第十一次会议的通知及会议资料，并于 2016

年 8 月 24 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡立强先生主持。

部分高管列席了会议。


   二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议题：

1、公司2016年半年度报告（全文及摘要）

监事会认为：

（1）公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》等规章制度的规定；

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（2）公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司

2016年1-6月的经营管理和财务状况。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



2、公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    监事会认为：公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、

上海证券交易所和《公司募集资金管理办法》的各项规定；并从维护

公司利益和股东利益出发，努力提高资金效益，不存在损害股东利益

的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



特此公告。




                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2016 年 8 月 26 日




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