证券代码：600819             股票简称：耀皮玻璃            编号：临 2016-033
             900918                       耀皮 B 股



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十三

次会议通知及会议材料，并于 2016 年 9 月 20 日在公司会议室召开，

应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 5 名，董事保罗拉芬斯克罗夫

特委托赵健董事长、董事刘景伟委托杨朝军董事代为出席并行使表决

权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。


二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了如下议案：

     《关于建设常熟车门玻璃生产线项目的议案》

   董事会同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用常熟

生产基地闲置厂房发展下游汽车玻璃加工业务，投资 9000 万元人民

币建设常熟汽车车门玻璃加工中心。

     详见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网
站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司投资公告”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告




                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2016 年 9 月 21 日