证券代码：600819         股票简称：耀皮玻璃       编号：临 2016-034
          900918                   耀皮 B 股



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

               第八届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016 年 9 月 9

日向全体监事发出召开第十二次会议的通知及会议资料，并于 2016

年 9 月 20 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡立强先生主持。

部分高管列席了会议。


   二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议题：《关于建设常熟车门玻璃生产线项

目的议案》

     监事会认为：控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用

常熟生产基地闲置厂房发展下游汽车玻璃加工业务，投资 9000 万元

人民币建设常熟汽车车门玻璃加工中心，可提升公司汽车玻璃的生产

                                1/2
能力，满足不断增加的订单需求，并通过上下游联动可优化产业价值

链，增强公司盈利能力，符合公司上下游一体化战略，有利于公司及

股东的利益。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



特此公告。




                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2016 年 9 月 21 日




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