耀皮玻璃:第八届董事会第十五次会议决议公告2016-12-20
证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2016-038
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会于 2016 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十五
次会议通知及会议材料,并于 2016 年 12 月 16 日以通讯方式召开第
十五次会议,参加会议应到董事 7 名,亲自出席会议的董事 7 名。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议,通过了如下议案:
1、《关于建设汽车天窗总成项目的议案》
董事会同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用现
有汽玻闲置厂房、现有部分实验设备、生产设备,新增投资人民币
1450 万元建设汽车天窗总成生产线一期项目。项目资金由该公司自
有资金予以解决。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、《关于建设机车总成项目的议案》
董事会同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用现
有汽玻厂房,集约场地,共享检测及生产设备,新增投资人民币 1100
万元建设机车总成生产线。项目资金由该公司自有资金予以解决。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见刊登在 2016 年 12 月 20 日的《上海证券报》、香港《大公报》、
上海证券交易所网站上的“临 2016040 号上海耀皮玻璃集团股份有限
公司投资公告”。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016 年 12 月 20 日