证券代码：600819             股票简称：耀皮玻璃            编号：临 2016-038
             900918                       耀皮 B 股



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                第八届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会于 2016 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十五

次会议通知及会议材料，并于 2016 年 12 月 16 日以通讯方式召开第

十五次会议，参加会议应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。本

次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。


二、董事会会议审议情况

     经董事认真审议，通过了如下议案：

     1、《关于建设汽车天窗总成项目的议案》

     董事会同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用现

有汽玻闲置厂房、现有部分实验设备、生产设备，新增投资人民币

1450 万元建设汽车天窗总成生产线一期项目。项目资金由该公司自

有资金予以解决。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于建设机车总成项目的议案》

   董事会同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用现

有汽玻厂房，集约场地，共享检测及生产设备，新增投资人民币 1100

万元建设机车总成生产线。项目资金由该公司自有资金予以解决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    详见刊登在 2016 年 12 月 20 日的《上海证券报》、香港《大公报》、

上海证券交易所网站上的“临 2016040 号上海耀皮玻璃集团股份有限

公司投资公告”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告




                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                2016 年 12 月 20 日