耀皮玻璃:第八届监事会第十四次会议决议公告2016-12-20
证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2016-039
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016 年 12 月 6
日向全体监事发出召开第十四次会议的通知及会议资料,并于 2016
年 12 月 16 日以通讯方式召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题:
一、《关于建设汽车天窗总成项目的议案》
监事会认为:控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用
现有汽玻闲置厂房、现有部分实验设备、生产设备,新增投资人民币
1450 万元建设汽车天窗总成生产线一期项目之事项,符合公司上下
游一体化战略和差异化竞争战略,可增强公司盈利能力,符合公司及
股东的利益。
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表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于建设机车总成项目的议案》
监事会认为:控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用
现有汽玻厂房,集约场地,共享检测及生产设备,新增投资人民币
1100 万元建设机车总成生产线项目之事项,符合公司上下游一体化
战略和差异化竞争战略,可增强公司盈利能力,符合公司及股东的利
益。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016 年 12 月 20 日
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