证券代码：600819         股票简称：耀皮玻璃       编号：临 2016-039
          900918                   耀皮 B 股



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

               第八届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016 年 12 月 6

日向全体监事发出召开第十四次会议的通知及会议资料，并于 2016

年 12 月 16 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议题：

    一、《关于建设汽车天窗总成项目的议案》

     监事会认为：控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用

现有汽玻闲置厂房、现有部分实验设备、生产设备，新增投资人民币

1450 万元建设汽车天窗总成生产线一期项目之事项，符合公司上下

游一体化战略和差异化竞争战略，可增强公司盈利能力，符合公司及

股东的利益。

                                1/2
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



    二、《关于建设机车总成项目的议案》

       监事会认为：控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用

现有汽玻厂房，集约场地，共享检测及生产设备，新增投资人民币

1100 万元建设机车总成生产线项目之事项，符合公司上下游一体化

战略和差异化竞争战略，可增强公司盈利能力，符合公司及股东的利

益。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。




特此公告。




                                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                               2016 年 12 月 20 日




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