证券代码：600819             股票简称：耀皮玻璃            编号：临 2016-042
             900918                       耀皮 B 股



                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

     上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开第十六次会议，出席会议

的董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关

规定。


二、董事会会议审议情况

     经董事认真审议，通过了如下议案：

     一、《关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案》

      关于上海耀孚股权转让事项已经公司2016年8月19日召开的第

 八届董事会第十一次会议和2016年9月20日召开的2016年第一次临

 时股东大会审议通过。根据上述决议，公司控股子公司上海耀皮建

 筑玻璃有限公司于2016年11月3日在上海联合产权交易所公开挂牌

 转让所持有的上海耀孚企业发展有限公司100%股权。截止挂牌期满，

 项目共征集到5个符合条件的竞买人，最终上海世博土地控股有限公
司(以下简称“世博土控”)以629,516,600.00元取得项目，并签订

了《产权交易合同》,上述款项已于12月28日全额到公司指定账户。

    鉴于本公司实际控制人上海地产（集团）有限公司对世博土控

存在重大影响，公司与世博土控之间发生的交易构成关联交易。根

据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，关联交易事项需要提

交董事会审议。

    关联董事赵健先生、柴楠先生回避表决

    该议案尚需提交股东大会。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案属于关联交易事项，内容已在“临2016041号上海耀皮玻

璃集团股份有限公司关于控股子公司公开挂牌转让其持有的全资子

公司股权的进展公告”详细披露。请见2016年12月24日的《上海证券

报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上。

二、《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》

    详见刊登在 2016 年 12 月 31 日的《上海证券报》、香港《大公报》、

上海证券交易所网站上的“临 2016044 号上海耀皮玻璃集团股份有限

公司 2017 年第一次临时股东大会的通知”。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

                                   上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                                2016 年 12 月 31 日