耀皮玻璃:第八届董事会第十六次会议决议公告2016-12-31
证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2016-042
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开第十六次会议,出席会议
的董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议,通过了如下议案:
一、《关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案》
关于上海耀孚股权转让事项已经公司2016年8月19日召开的第
八届董事会第十一次会议和2016年9月20日召开的2016年第一次临
时股东大会审议通过。根据上述决议,公司控股子公司上海耀皮建
筑玻璃有限公司于2016年11月3日在上海联合产权交易所公开挂牌
转让所持有的上海耀孚企业发展有限公司100%股权。截止挂牌期满,
项目共征集到5个符合条件的竞买人,最终上海世博土地控股有限公
司(以下简称“世博土控”)以629,516,600.00元取得项目,并签订
了《产权交易合同》,上述款项已于12月28日全额到公司指定账户。
鉴于本公司实际控制人上海地产(集团)有限公司对世博土控
存在重大影响,公司与世博土控之间发生的交易构成关联交易。根
据《上海证券交易所上市规则》的相关规定,关联交易事项需要提
交董事会审议。
关联董事赵健先生、柴楠先生回避表决
该议案尚需提交股东大会。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案属于关联交易事项,内容已在“临2016041号上海耀皮玻
璃集团股份有限公司关于控股子公司公开挂牌转让其持有的全资子
公司股权的进展公告”详细披露。请见2016年12月24日的《上海证券
报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上。
二、《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》
详见刊登在 2016 年 12 月 31 日的《上海证券报》、香港《大公报》、
上海证券交易所网站上的“临 2016044 号上海耀皮玻璃集团股份有限
公司 2017 年第一次临时股东大会的通知”。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016 年 12 月 31 日